证券代码：002835            证券简称：同为股份               公告编号：2018-004



                 深圳市同为数码科技股份有限公司
               第二届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市同为数码科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议于 2018 年 1
月 11 日以现场方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼公司会议
室召开，会议由监事会主席召集并主持，召开此次会议的通知已于 2018 年 1 月
5 日以电子邮件方式发出。出席本次会议的监事共 3 人，占公司监事总数的 100%。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。公司董事
会秘书列席了会议。会议审议通过了以下议案：
    一、《关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》
    监事会认为：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用
部分自有资金投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有利于提高公司
自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，
也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    一致同意公司使用额度不超过人民币 12,000 万元的自有资金购买安全性
高、流动性好的银行保本型理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起 12
个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的公告》详见《中国证券
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》


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    监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 18,000
万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效
率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不
存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公
司章程》的相关规定。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》详见《中国证券
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


     特此公告。
                                      深圳市同为数码科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                2018 年 1 月 12 日




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