证券代码:002835 证券简称:同为股份 公告编号:2019-037 深圳市同为数码科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;本次股东大会上没有新提 议案提交表决。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况: 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2019 年 5 月 22 日(星期三)14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 22 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 21 日 15:00 至 2019 年 5 月 22 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼公 司会议室 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人:公司第三届董事会 5、现场会议主持人:公司董事长郭立志先生 6、股权登记日:2019 年 5 月 17 日(星期五) 7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、整体情况 参加本次股东大会的股东及股东代表共12人,代表股份132,720,416股,占 公司股份总数220,262,199股的60.2556%。 2、现场会议情况 参 加 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 11 人 , 代 表 股 份 132,718,916股,占公司股份总数220,262,199股的60.2550%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东1人,代表股份1,500股,占上市公司总股份的0.0007%。 4、中小股东情况 中小股东共7名,代表股份920,621股,占公司有表决权总股份220,262,199 股的0.4180%。 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,见证律师列席了本次会 议。 三、会议议案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表 决结果如下: 1、《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》 总表决结果:同意 132,718,916 股,占出席会议有表决权股份数的 99.9989%; 反对 1,500 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0011%;弃权 0 股,占出席会议 有表决权股份数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 919,121 股,占出席会议中小投资者有表 决权股份总数的 99.8371%。 2、《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》 总表决结果:同意 132,718,916 股,占出席会议有表决权股份数的 99.9989%; 反对 1,500 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0011%;弃权 0 股,占出席会议 有表决权股份数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 919,121 股,占出席会议中小投资者有表 决权股份总数的 99.8371%。 3、《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》 总表决结果:同意 132,718,916 股,占出席会议有表决权股份数的 99.9989%; 反对 1,500 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0011%;弃权 0 股,占出席会议 有表决权股份数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 919,121 股,占出席会议中小投资者有表 决权股份总数的 99.8371%。 4、《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》 总表决结果:同意 132,718,916 股,占出席会议有表决权股份数的 99.9989%; 反对 1,500 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0011%;弃权 0 股,占出席会议 有表决权股份数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 919,121 股,占出席会议中小投资者有表 决权股份总数的 99.8371%。 5、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》 总表决结果:同意 132,718,916 股,占出席会议有表决权股份数的 99.9989%; 反对 1,500 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0011%;弃权 0 股,占出席会议 有表决权股份数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 919,121 股,占出席会议中小投资者有表 决权股份总数的 99.8371%。 6、《<关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 总表决结果:同意 132,718,916 股,占出席会议有表决权股份数的 99.9989%; 反对 1,500 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0011%;弃权 0 股,占出席会议 有表决权股份数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 919,121 股,占出席会议中小投资者有表 决权股份总数的 99.8371%。 7、《关于申请银行授信额度的议案》 总表决结果:同意 132,718,916 股,占出席会议有表决权股份数的 99.9989%; 反对 1,500 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0011%;弃权 0 股,占出席会议 有表决权股份数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 919,121 股,占出席会议中小投资者有表 决权股份总数的 99.8371%。 8、《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决结果:同意 132,718,916 股,占出席会议有表决权股份数的 99.9989%; 反对 1,500 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0011%;弃权 0 股,占出席会议 有表决权股份数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 919,121 股,占出席会议中小投资者有表 决权股份总数的 99.8371%。 9、《关于公司董事 2019 年度薪酬方案的议案》 总表决结果:同意 132,718,916 股,占出席会议有表决权股份数的 99.9989%; 反对 1,500 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0011%;弃权 0 股,占出席会议 有表决权股份数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 919,121 股,占出席会议中小投资者有表 决权股份总数的 99.8371%。 10、《关于公司监事 2019 年度薪酬方案的议案》 总表决结果:同意 132,718,916 股,占出席会议有表决权股份数的 99.9989%; 反对 1,500 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0011%;弃权 0 股,占出席会议 有表决权股份数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 919,121 股,占出席会议中小投资者有表 决权股份总数的 99.8371%。 11、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 总表决结果:同意 132,718,916 股,占出席会议有表决权股份数的 99.9989%; 反对 1,500 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0011%;弃权 0 股,占出席会议 有表决权股份数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 919,121 股,占出席会议中小投资者有表 决权股份总数的 99.8371%。 12、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 总表决结果:同意 132,718,916 股,占出席会议有表决权股份数的 99.9989%; 反对 1,500 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0011%;弃权 0 股,占出席会议 有表决权股份数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 919,121 股,占出席会议中小投资者有表 决权股份总数的 99.8371%。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见 书》,信达认为,贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大 会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人和出席会议 人员的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、深圳市同为数码科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议; 2、广东信达律师事务所关于深圳市同为数码科技股份有限公司2018年年度 股东大会的法律意见书。 特此公告。 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会 2019 年 5 月 23 日