证券代码：002835          证券简称：同为股份           公告编号：2019-069



                 深圳市同为数码科技股份有限公司
                 第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八

次会议于 2019 年 10 月 25 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼

会议室以现场结合通讯的方式召开，召开本次会议的通知已于 2019 年 10 月 18

日通过书面及电子邮件方式发送。应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事杜小

鹏先生、独立董事彭学武先生、毛明华先生、黎奇峰先生、王蒲生先生以通讯方

式参加。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长郭立志先

生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案：
   一、《关于 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》
   公司编制和审核 2019 年第三季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政

法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   《2019 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019
年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                             深圳市同为数码科技股份有限公司
     董事会
2019 年 10 月 26 日