证券代码：002836               证券简称：新宏泽           公告编号：2017-040



                 广东新宏泽包装股份有限公司
           第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次
会议于 2017 年 4 月 21 日下午在公司会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已
于 2017 年 4 月 14 日以书面及专人送达等形式发出。本次会议由监事会主席林镇
喜先生召集并主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开程序符
合《公司法》、《公司章程》等的规定。


     二、监事会会议审议情况
     本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
    以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年第一季度报告全文
和正文的议案》

    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核2017年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2017年第一季度报告全文及正文内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    《2017年第一季度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2017年第一季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


三、备查文件


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第二届监事会第十二次会议决议。


特此公告。




                                     广东新宏泽包装股份有限公司监事会

                                             2017 年 4 月 22 日




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