证券代码：002836               证券简称：新宏泽          公告编号：2019-031



            广东新宏泽包装股份有限公司
  关于公司及子公司向银行申请授信提供抵押担保的公告


         公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 20 日召
开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信提
供抵押担保的议案》。现将相关内容公告如下：

   一、授信抵押情况

   （一）概述

   为满足公司业务发展需求，公司及子公司拟以部分自有房地产作抵押担保，
向相关银行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，包括非流动资金贷
款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、银行承兑等，并根据授信额度，
办理相关资产的抵押、质押等手续。具体授信银行、金额等以公司与相关银行签
订的协议为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内
以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际
需求来合理确定。

   （二）抵押资产情况

   公司及子公司拟以部分自有房地产作抵押担保申请银行授信，合计最高抵押
金额为不超过 2 亿元，具体抵押担保资产及金额以双方认可为准，最终抵押资产
及金额、抵押比例、授信金额、贷款金额、期限、利率等相关事项以公司签订的
合同为准。

   二、审批决策程序
   公司分别于 2019 年 4 月 23 日、2019 年 5 月 16 日召开第三届董事会第九次
会议、2018 年度股东大会，审议通过了《关于 2019 年度向银行申请综合授信额
度的议案》，同意公司及子公司 2019 年度向相关银行申请累计不超过人民币 2
亿元的综合授信额度，并授权公司总经理签署上述授信额度内有关文件，授权期
限为股东大会审议批准之日起一年内有效。本次以部分自有房地产作抵押担保向
银行申请授信是在原综合授信额度范围内增加抵押物，未超出上述授信额度。

   根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次抵
押担保事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，且在董事会审批权限内，无
需提交股东大会审议。董事会授权公司总经理签署上述申请相关事项法律文件。

   三、对公司的影响

   公司及子公司本次以部分自有房地产作抵押担保向银行申请授信，用于业务
发展及生产经营，是合理的、必要的，风险可控，有利于优化公司融资结构，有
利于公司持续健康发展，符合公司日常业务经营的需要，满足公司融资需求，保
证公司正常生产经营，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。本次抵押资产为公司及子公司正常银行授信和融资所需，对公司本年
度及未来财务状况和经营成果无重大影响。

    四、备查文件

    1、公司第三届董事会第十次会议决议；

    2、公司第三届监事会第九次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                       广东新宏泽包装股份有限公司董事会

                                                         2019 年 8 月 22 日