证券代码：002837               证券简称：英维克              公告编号：2019-002


                  深圳市英维克科技股份有限公司
               第二届监事会第十七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
   1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次
会议通知于 2019 年 1 月 9 日以专人送达形式向各位监事发出。
   2、召开本次监事会会议的时间：2019 年 1 月 15 日；地点：公司三楼会议室；方
式：现场。
   3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。
   4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持，董事会秘书欧贤华先生列席会
议。
   5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。

   二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于参与投资设立基金管理企业暨关联交易的议案》
   经审核，公司监事会认为公司拟与北京秉鸿嘉睿创业投资管理有限公司、自然人
李冬先生分别按照 25.00%、60.00%、15.00%的出资比例合资 250.00 万元设立北京秉
鸿英维克创业投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商注册结果为准）事项，
不存在损害公司和股东利益的行为。本次关联交易的审议程序合法，符合相关法律、
法规的规定。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资设立基金管理企业
暨关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。
    （二）审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予第一个限售期可解
除限售的议案》
   根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》
及《2017 年股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2017 年限制性股票
激励计划预留授予第一个解除限售期的解除限售条件已满足，公司 6 名激励对象解除
限售资格合法、有效。
   我们同意公司为 6 名激励对象 2017 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除
限售期内的 98,469 股限制性股票办理解除限售手续。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2017 年限制性股票激励计划
预留授予第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-004）。

   三、备查文件

   1、第二届监事会第十七次会议决议。
   特此公告。




                                                 深圳市英维克科技股份有限公司

                                                             监事会

                                                         二〇一九年一月十六日