证券代码：002837             证券简称：英维克         公告编号：2019-026


               深圳市英维克科技股份有限公司
         第二届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
七次会议通知于 2019 年 4 月 22 日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2019
年 4 月 26 日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公
司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际现场
出席董事 9 人（其中董事朱晓鸥女士、金立文先生以通讯表决方式出席）。本次
会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
    二、董事会审议情况
    （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
   董事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求施行新金融工具
相关会计准则，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。符合目前会计准则及财政部、中国证监
会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东
利益的情况。
   公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
   （二）审议通过《关于 2019 年第一季度报告的议案》
   公司董事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司 2019 年第一季度报
告》全文及其正文。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第一季度报告正文》
及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第一季度报告全文》。
   （三）审议通过《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权的议案》
   深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司（以下简称“深圳科泰”）为公司
控股子公司，注册资金为人民币 2,000 万元。公司持有深圳科泰 51.00%股权，
公司全资子公司上海科泰运输制冷设备有限公司（以下简称“上海科泰”）持有
深圳科泰 39.00%股权，自然人刘华先生持有深圳科泰 10.00%股权。上海科泰拟
以自有资金 120 万元 (含相关税费)收购深圳科泰的少数股东刘华先生持有的
10%股权（对应认缴出资额为人民币 200 万元，实缴出资为人民币 20 万元）。公
司同意放弃此次优先购买权。
   公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司收购控股子
公司少数股东股权的公告》。

    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第二十七次会议决议。
    特此公告。


                                        深圳市英维克科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇一九年四月二十九日