证券代码：002837                证券简称：英维克          公告编号：2019-043


                  深圳市英维克科技股份有限公司
               第二届监事会第二十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
   1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次
会议通知于 2019 年 7 月 19 日以专人送达形式向各位监事送出。
   2、召开本次监事会会议的时间：2019 年 7 月 25 日；地点：公司三楼会议室；方
式：现场。
   3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。
   4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持，董事会秘书欧贤华先生列席会
议。
   5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。

   二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于拟新增为全资子公司提供担保的议案》
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟新增为全资子公司提供担
保的公告》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
       （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
   监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途
和投向，不影响募投项目的实施，不属于募投项目的实质性变更，不存在改变或变相
改变募集资金投向的情形，相关审议及决策程序符合相关法律法规及公司相关制度的
规定。因此，监事会同意公司本次募投项目延期。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。
   （三）审议通过《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
   监事会认为：根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》《2017 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于公司 2017 年限制性股票激励计
划首次授予的原激励对象李建军等 3 名，因个人原因主动提出辞职申请而离职，不再
具备限制性股票激励对象资格，同意公司回购注销上述原激励对象已获授但尚未解除
限售的全部限制性股票合计 14,773 股，回购价格为 11.963 元/股。公司董事会关于
本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   具体内容请见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的
公告》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   三、备查文件
   1、公司第二届监事会第二十次会议决议。
   特此公告。


                                                 深圳市英维克科技股份有限公司

                                                           监事会

                                                   二〇一九年七月二十六日