证券代码：002837             证券简称：英维克         公告编号：2019-042


              深圳市英维克科技股份有限公司
         第二届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
八次会议通知于 2019 年 7 月 19 日以专人送达等形式送达全体董事，会议于 2019
年 7 月 25 日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公
司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人（其中董事朱晓鸥女士、金立文先生、肖世练先生以通讯表决方式出席）。
本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、董事会审议情况

    （一）审议通过《关于拟新增为全资子公司提供担保的议案》

   本次公司拟对全资子公司上海科泰运输制冷设备有限公司、深圳市英维克软
件技术有限公司、深圳市英维克信息技术有限公司分别新增担保额度，系根据其
生产经营资金需求作出的，被担保子公司为公司全资子公司，公司能够控制被担
保子公司的经营及管理，并能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，故本
次公司未要求被担保方提供反担保，本次对全资子公司新增担保额度有利于公司
内部资源优化配置，优化公司综合资金成本，有利于公司持续稳定地开展日常经
营业务，没有损害上市公司利益。综上，董事会同意本次担保事项。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
   具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟新增为全资子公
司提供担保的公告》（公告编号：2019-044）。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

   根据公司当前募集资金投资项目“精密温控节能设备研发中心”的实际建设
情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更
的前提下，将其建设完成日期延期至 2020 年 3 月 31 日前。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
   具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公
告》（公告编号：2019-045）。

   （三）审议通过《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
   公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的原激励对象李建军等 3 名，因
个人原因主动提出辞职申请而离职，不再具备限制性股票激励对象资格，根据公
司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》、《2017 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》等相关规定，同意公司回购注销上述原激励对象已获授但尚未
解除限售的全部限制性股票合计 14,773 股，回购价格为 11.963 元/股。
    关联董事方天亮先生回避了对该议案的表决，其余 8 名董事参与了表决。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，广东信达律师事务所对
此事项发表了法律意见。
   具体内容请见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制
性股票的公告》（公告编号：2019-046）。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。


             深圳市英维克科技股份有限公司
                        董事会
                 二〇一九年七月二十六日