证券代码：002837               证券简称：英维克            公告编号：2019-061


                  深圳市英维克科技股份有限公司
               第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
   1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 18 日召

开 2019 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届监事会成员。第三届监事会第一
次会议通知于 2019 年 9 月 18 日通过口头方式发出。
   2、召开本次监事会会议的时间：2019 年 9 月 18 日；地点：公司三楼会议室；方
式：现场。
   3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。

   4、本次会议由全体监事一致推选刘军先生主持，董事会秘书欧贤华先生列席会
议。
   5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。

   二、监事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
   监事会选举刘军先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通
过之日起至第三届监事会届满时止。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   刘军先生简历详见 2019 年 8 月 27 日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事
会换届选举的公告》。

   三、备查文件
   1、第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。


             深圳市英维克科技股份有限公司

                      监事会

                 二〇一九年九月十九日