证券代码：002837             证券简称：英维克        公告编号：2019-062


              深圳市英维克科技股份有限公司
            第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次

会议通知于 2019 年 10 月 22 日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2019
年 10 月 26 日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼
公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人（其中董事朱晓鸥女士、屈锐征女士、文芳女士以通讯表决方式出席）。
本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公

司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会审议情况

    （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
   本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际
情况所进行的合理变更，符合有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不

会对公司财务状况产生重大影响。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公
告》。

   公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    （二）审议通过《关于 2019 年第三季度报告的议案》
   公司董事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司 2019 年第三季度报
告》全文及其正文。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第三季度报告正文》
及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第三季度报告全文》。

    三、备查文件
    1、第三届董事会第二次会议决议；

    2、关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                           深圳市英维克科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                  二〇一九年十月二十九日