证券代码：002837              证券简称：英维克               公告编号：2019-063


                深圳市英维克科技股份有限公司
               第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
   1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会

议通知于 2019 年 10 月 18 日以专人送达形式向各位监事送出。
   2、召开本次监事会会议的时间：2019 年 10 月 26 日；地点：公司三楼会议室；
方式：现场。
   3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。
   4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持，董事会秘书欧贤华先生列席会

议。
   5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。

   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

   经审核，监事会认为本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程
序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的
情况，同意公司本次会计政策变更。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证

券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

    （二）审议通过《关于 2019 年第三季度报告的议案》
    经核查，监事会认为董事会编制和审核深圳市英维克科技股份有限公司 2019 年
第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司监事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司 2019 年第三季度报告》
全文及其正文。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第三季度报告正文》及披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第三季度报告全文》。

   三、备查文件

   1、公司第三届监事会第二次会议决议。
   特此公告。




                                               深圳市英维克科技股份有限公司

                                                        监事会

                                                 二〇一九年十月二十九日