证券代码:002838           证券简称:道恩股份           公告编号：2019-009


                  山东道恩高分子材料股份有限公司
                  第三届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
次会议通知于 2019 年 2 月 20 日以电子邮件、传真等形式向各位监事发出，会议
于 2019 年 2 月 27 日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3
名，实际出席 3 名。会议由监事会主席宋慧东先生主持，公司董事会秘书列席了
会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
    二、监事会审议情况
    （一）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
    监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司继续使用额度不超过人民
币 4,500 万元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效
率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不
存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公
司章程》的相关规定。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
    监事会认为：在保证正常运营和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买
安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司
等）理财产品和进行国债逆回购投资，有利于提高资金的使用效率，增加资金收
益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币
5,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银
行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    《第三届监事会第十次会议决议》
    特此公告。




                                   山东道恩高分子材料股份有限公司监事会
                                                       2019 年 2 月 28 日