道恩股份：第三届董事会第十七次会议决议公告2019-02-28
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2019-008
山东道恩高分子材料股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
七次会议通知于 2019 年 2 月 20 日以电子邮件、传真等形式向各位董事发出，会
议于 2019 年 2 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9
名（含独立董事 3 名），实际出席 9 名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，
监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程
序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
同意公司在保证募投项目建设资金需求、有效控制投资风险的情况下，继续
使用额度不超过人民币 4,500 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银
行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自本次董事会
审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日内有效。同时授权公司董事长于
晓宁先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》内容详见《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独 立 董 事 发 表 的 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
同意公司在不影响正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币 5,000
万元的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、
证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资，在上述额度内，资金
可以滚动使用。投资期限自本次董事会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召
开之日内有效。同时授权公司董事长于晓宁先生签署相关法律文件，公司管理层
具体实施相关事宜。
《关于使用自有资金购买理财产品的公告》内容详见《中国证券报》、《上海
证券报》、证券时报》、证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独 立 董 事 发 表 的 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
同意公司为控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司提供担保，额度不超过
3 亿元，担保期限自 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召
开之日止，并授权公司法定代表人、董事长于晓宁先生签署相关法律文件。
《关于为控股子公司提供担保的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》
为降低会议成本，提高会议决策效率，公司决定将上述议案提交股东大会审
议，股东大会的通知另行发布。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十七次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》
3、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于山东道恩高分子材料股份有限
公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2019 年 2 月 28 日
