张家港行:2016年度股东大会决议公告2017-05-27
证券代码:002839 证券简称:张家港行 公告编号:2017-027
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
(一)召开时间
1、现场会议召开时间:2017 年 5 月 26 日(星期五)下午 13:30
2、网络投票时间:2017 年 5 月 25 日至 2017 年 5 月 26 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 26 日上
午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为 2017 年 5
月 25 日下午 15:00 起至 2017 年 5 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。
(二)会议地点:张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农商银行七楼会议室
(三)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)召集人:江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)
董事会。
(五)主持人:公司董事长王自忠先生。
(六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议
事规则》等法律、法规、规章及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 30 人,代表有表决权股份
750027963 股,占公司有表决权股份总数 1807526665 股的 41.4947% 。
其中,出席现场会议的股东及股东授权代表 25 人,代表有表决权股份
749241663 股,占公司有表决权股份总数的 41.4512% ;通过网络投票出席会议
的股东 5 人,代表有表决权股份 786300 股,占公司有表决权股份总数的
0.0435%。
公司董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。国浩律师(上海)事务所
律师出席本次股东大会,对本次会议的召开进行见证,并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下
议案:
(一)审议通过了《关于公司第五届董事会 2016 年度工作报告的议案》;
(二)审议通过了《关于公司第五届监事会 2016 年度工作报告的议案》;
(三)审议通过了《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》;
(四)审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算
方案的议案》;
(五)审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》;
(六)审议通过了《关于对董事、高级管理人员 2016 年度履职情况评价报
告的议案》;
(七)审议通过了《关于 2017 年度续聘外部审计机构及内部控制审计会计
师事务所的议案》;
(八)审议通过了《关于公司 2016 年度关联交易专项报告的议案》;
(九)审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》;
(十)审议通过了《关于制订公司<董事、监事薪酬管理办法>的议案》;
(十一)审议通过了《关于对董事会进行换届选举的议案》,同意对董事会进
行换届选举。
(十二)审议通过了《关于对监事会进行换届选举的议案》,同意对监事会
进行换届选举。
(十三)审议通过了《董事选举办法》;
(十四)审议通过了《监事选举办法》;
(十五)采用累积投票制的方式,审议通过了《关于选举第六届董事会非独
立董事的议案》,选举季颖、杨满平、黄勇斌、张平、朱建红、周建娥、王晓斌、
陈建兴为公司第六届董事会非独立董事。新任董事任职资格须报中国银行业监督
管理机构审核,其任职时间从获得核准之日起计算,连选连任董事的任期自本次
股东大会审议通过之日起计算。
(十六)采用累积投票制的方式,审议通过了《关于选举第六届董事会独立
董事的议案》,选举张兵、杨钧辉、汪激清、王则斌、肖维红为公司第六届董事
会独立董事。新任独立董事任职资格须报中国银行业监督管理机构审核,其任职
时间从获得核准之日起计算,连选连任独立董事的任期自本次股东大会审议通过
之日起计算。
(十七)采用累积投票制的方式,审议通过了《关于选举第六届监事会非职
工监事的议案》,选举陈富斌、郁霞秋、黄和芳、陈和平为公司第六届监事会非
职工监事。
(十八)以特别决议审议通过了《关于修订公司章程的议案》;
(十九)审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》;
(二十)审议通过了《关于修订公司独立董事制度的议案》;
(二十一)审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》。
其中,关联股东江苏沙钢集团有限公司、张家港市直属公有资产经营有限公
司、江苏国泰国际集团有限公司、黄和芳依法对议案(八)回避表决。关联股东
江苏沙钢集团有限公司、张家港市直属公有资产经营有限公司、江苏国泰国际集
团有限公司、郁霞秋、黄和芳依法对议案(九)回避表决。
以上第(十五)、(十六)、(十七)项采用累积投票方式表决,独立董事候选
人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
以上第(十八)项属于特别决议提案,已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
四、议案表决情况
(一)非累积投票议案表决情况
单位:股
同意 反对 弃权 表决
议案序号 议案名称
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
关于公司第五届董事会 2016 年
议案一 750022163 99.9992% 5800 0.0008% 0 0 通过
度工作报告的议案
关于公司第五届监事会 2016 年
议案二 750022163 99.9992% 5800 0.0008% 0 0 通过
度工作报告的议案
关于公司 2016 年度报告及摘要
议案三 750022163 99.9992% 5800 0.0008% 0 0 通过
的议案
关于公司 2016 年度财务决算报
议案四 告及 2017 年度财务预算方案的 750022163 99.9992% 5800 0.0008% 0 0 通过
议案
关于公司 2016 年度利润分配方
议案五 750022163 99.9992% 5800 0.0008% 0 0 通过
案的议案
关于对董事、高级管理人员
议案六 2016 年度履职情况评价报告的 750022163 99.9992% 5800 0.0008% 0 0 通过
议案
关于 2017 年度续聘外部审计机
议案七 构及内部控制审计会计师事务 750022163 99.9992% 5800 0.0008% 0 0 通过
所的议案
关于公司 2016 年度关联交易专
议案八 322842931 99.9982% 5800 0.0018% 0 0 通过
项报告的议案
关于公司 2017 年度日常关联交
议案九 322097731 99.9982% 5800 0.0018% 0 0 通过
易预计额度的议案
关于制订公司《董事、监事薪
议案十 750022163 99.9992% 5800 0.0008% 0 0 通过
酬管理办法》的议案
关于对董事会进行换届选举的
议案十一 750022163 99.9992% 5800 0.0008% 0 0 通过
议案
议案十二 关于对监事会进行换届选举的 750022163 99.9992% 5800 0.0008% 0 0 通过
议案
议案十三 董事选举办法 750022163 99.9992% 5800 0.0008% 0 0 通过
议案十四 监事选举办法 750022163 99.9992% 5800 0.0008% 0 0 通过
议案十八 关于修订公司章程的议案 750022163 99.9992% 5800 0.0008% 0 0 通过
关于修订公司股东大会议事规
议案十九 750022163 99.9992% 5800 0.0008% 0 0 通过
则的议案
关于修订公司独立董事制度的
议案二十 750022163 99.9992% 5800 0.0008% 0 0 通过
议案
议案二十 关于修订公司董事会议事规则
750022163 99.9992% 5800 0.0008% 0 0 通过
一 的议案
根据相关监管规定,本次股东大会对中小投资者就上述非累积投票议案中部
分议案的表决情况进行单独计票,具体表决情况如下:
单位:股
同意 反对 弃权 表决
议案序号 议案名称
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
关于公司 2016 年度利润分配方
议案五 318284531 99.9982% 5800 0.0018% 0 0 通过
案的议案
关于 2017 年度续聘外部审计机
议案七 构及内部控制审计会计师事务 318284531 99.9982% 5800 0.0018% 0 0 通过
所的议案
关于公司 2016 年度关联交易专
议案八 318284531 99.9982% 5800 0.0018% 0 0 通过
项报告的议案
关于公司 2017 年度日常关联交
议案九 318284531 99.9982% 5800 0.0018% 0 0 通过
易预计额度的议案
注:公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司股份 5%以上的股东以外的其他股东。
(二)累积投票议案表决情况
单位:股
得票数占出席会议 是否
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 当选
(%)
议案十五 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
1、选举季颖先生为第六届董事会董事 749745265 99.9623% 是
2、选举杨满平先生为第六届董事会董事 749745265 99.9623% 是
3、选举黄勇斌先生为第六届董事会董事 749745265 99.9623% 是
4、选举张平先生为第六届董事会董事 749745265 99.9623% 是
5、选举朱建红女士为第六届董事会董事 749745265 99.9623% 是
6、选举周建娥女士为第六届董事会董事 749741665 99.9618% 是
7、选举王晓斌先生为第六届董事会董事 749745265 99.9623% 是
8、选举陈建兴先生为第六届董事会董事 749745265 99.9623% 是
议案十六 关于选举第六届董事会独立董事的议案
1、选举张兵先生为第六届董事会独立董事 749741665 99.9618% 是
2、选举杨钧辉先生为第六届董事会独立董事 749741665 99.9618% 是
3、选举汪激清先生为第六届董事会独立董事 749745265 99.9623% 是
4、选举王则斌先生为第六届董事会独立董事 749745265 99.9623% 是
5、选举肖维红女士为第六届董事会独立董事 749745265 99.9623% 是
议案十七 关于选举第六届监事会非职工监事的议案
1、选举陈富斌先生为第六届监事会非职工监事 749741665 99.9618% 是
2、选举郁霞秋女士为第六届监事会非职工监事 749741665 99.9618% 是
3、选举黄和芳先生为第六届监事会非职工监事 749741665 99.9618% 是
4、选举陈和平先生为第六届监事会非职工监事 749741665 99.9618% 是
根据相关监管规定,本次股东大会对中小投资者就上述累积投票议案的表决
情况进行单独计票,具体表决情况如下:
单位:股
得票数占出席会议 是否
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 当选
(%)
议案十五 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
1、选举季颖先生为第六届董事会董事 318007633 99.9112% 是
2、选举杨满平先生为第六届董事会董事 318007633 99.9112% 是
3、选举黄勇斌先生为第六届董事会董事 318007633 99.9112% 是
4、选举张平先生为第六届董事会董事 318007633 99.9112% 是
5、选举朱建红女士为第六届董事会董事 318007633 99.9112% 是
6、选举周建娥女士为第六届董事会董事 318004033 99.9101% 是
7、选举王晓斌先生为第六届董事会董事 318007633 99.9112% 是
8、选举陈建兴先生为第六届董事会董事 318007633 99.9112% 是
议案十六 关于选举第六届董事会独立董事的议案
1、选举张兵先生为第六届董事会独立董事 318004033 99.9101% 是
2、选举杨钧辉先生为第六届董事会独立董事 318004033 99.9101% 是
3、选举汪激清先生为第六届董事会独立董事 318007633 99.9112% 是
4、选举王则斌先生为第六届董事会独立董事 318007633 99.9112% 是
5、选举肖维红女士为第六届董事会独立董事 318007633 99.9112% 是
议案十七 关于选举第六届监事会非职工监事的议案
1、选举陈富斌先生为第六届监事会非职工监事 318004033 99.9101% 是
2、选举郁霞秋女士为第六届监事会非职工监事 318004033 99.9101% 是
3、选举黄和芳先生为第六届监事会非职工监事 318004033 99.9101% 是
4、选举陈和平先生为第六届监事会非职工监事 318004033 99.9101% 是
注:公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司股份 5%以上的股东以外的其他股东。
五、律师出具的法律意见
国浩律师(上海)事务所钱大治、林惠对本次股东大会进行见证并出具
了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司
法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员
具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,
本次股东大会形成的决议合法有效。
六、备查文件
(一)江苏张家港农村商业银行股份有限公司 2016 年度股东大会决议;
(二)国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十六日