证券代码：002839           证券简称：张家港行          公告编号：2017-028



             江苏张家港农村商业银行股份有限公司
               第六届董事会第一次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈
述或者重大遗漏。


     江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5
月 16 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第一次会
议的通知，会议于 2017 年 5 月 26 日在公司七楼会议室召开，以现场表决方式进
行表决。公司应参会董事 13 名，实际参会董事 13 名。会议由全体董事推举董事
季颖先生主持，监事和高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议
经逐项表决，通过以下议案：
    一、审议通过了关于选举董事长的议案
    选举季颖先生为公司第六届董事会董事长，按规定须经银监部门核准任职资
格，在核准任职资格后正式履行职责。
    季颖简历详见附件。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了关于聘任名誉董事长的议案
    聘任王自忠先生为公司名誉董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届
董事会换届时止。
    王自忠简历详见附件。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过了关于董事会设立消费者权益保护委员会及制定委员会议事
规则的议案
    为切实加强公司消费者权益保护工作，完善公司治理结构，根据相关法律法
规及规范性文件，公司设立董事会消费者权益保护委员会，并制定该委员会议事
规则。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过了关于董事会专门委员会组成人员的议案
    会议同意公司第六届董事会下设七个专门委员会，分别为战略发展委员会、
关联交易控制委员会、风险管理委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会、
三农委员会、消费者权益保护委员会。经选举，各专门委员会组成情况如下：

    （一）战略发展委员会。季颖、杨满平、张兵、王则斌、黄勇斌为公司第六

届董事会战略委员会委员，季颖为主任委员。

    （二）关联交易控制委员会。汪激清、黄勇斌、杨钧辉为公司第六届董事会

关联交易控制委员会委员，汪激清为主任委员。

    （三）风险管理委员会。季颖、杨满平、黄勇斌、张兵、杨钧辉为公司第六

届董事会风险管理委员会委员，季颖为主任委员。

    （四）提名与薪酬考核委员会。肖维红、季颖、陈建兴、杨钧辉、汪激清为

公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会委员，肖维红为主任委员。

     （五）审计委员会。汪激清、周建娥、肖维红为公司第六届董事会审计委

员会委员，汪激清为主任委员。

     （六）三农委员会。季颖、杨满平、黄勇斌、王则斌、张兵为公司第六届

董事会三农委员会委员，季颖为主任委员。

    （七）消费者权益保护委员会。杨钧辉、杨满平、王则斌、张平为公司第六

届董事会消费者权益保护委员会委员，杨钧辉为主任委员。
    第六届董事会各专门委员会委员均从其就任董事之日起正式履职。上述人员

简历详见附件。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议通过了关于聘任行长的议案
    聘任杨满平先生为公司行长，按规定须经银监部门核准任职资格，在核准任
职资格后正式履行职责。
    杨满平简历详见附件。
    公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、审议通过了关于聘任董事会秘书的议案
    聘任张平先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董
事会换届时止。

    董事会秘书联系方式：
    联系电话：0512-56968018
    联系传真：0512-56968022
    电子邮箱：office@zrcbank.com
    通信地址：江苏省张家港市杨舍镇人民中路 66 号
    邮政编码：215600
    张平简历详见附件。
    公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、审议通过了关于聘任副行长的议案
   （一）聘任黄勇斌先生为公司副行长；
    按规定须经银监部门核准任职资格，在核准任职资格后正式履行职责。
   表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）聘任郭卫东先生为公司副行长；
    任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会换届时止。
   表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）聘任孙瑜女士为公司副行长；
    任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会换届时止。
   表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）聘任陆亚明先生为公司副行长；
    任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会换届时止。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）聘任沙健健先生为公司副行长。
    按规定须经银监部门核准任职资格，在核准任职资格后正式履行职责。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上简历详见附件。
    公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。


    八、审议通过了关于聘任行长助理、首席风险官、首席信息官及财务、内
审、合规、风险管理部门负责人的议案
    聘任汪志鸿先生、施福清先生、张建文先生为公司行长助理，杨诗林先生为
公司首席风险官，王自林先生为公司首席信息官，丁永忠先生为公司财务部门负
责人，白峰先生为内审部门负责人，陆斌先生为公司合规部门负责人，杨诗林先
生兼任公司风险管理部门负责人。以上任职，任期三年，按规定须经银监部门核
准任职资格的，在核准任职资格后正式履行职责。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    九、审议通过了关于聘任证券事务代表的议案
    聘任陶鹰女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第六届
董事会换届时止。
    证券事务代表联系方式：
    联系电话：0512-56961859
    联系传真：0512-56968022
    电子邮箱：lucia_tao@sina.com
    通信地址：江苏省张家港市杨舍镇人民中路 66 号
    邮政编码：215600
    陶鹰简历详见附件。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十、审议通过了董事会对董事长授权书
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十一、审议通过了董事长对行长授权书
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十二、审议通过了关于调整总行部门架构设置的议案
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十三、审议通过了关于经营层专业委员会撤并、职责调整的议案
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十四、审议通过了行长室 2017 年度一季度业务经营报告
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十五、审议通过了董事会关于授权风险管理委员会监督合规管理的议案
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                               江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

                                                   二〇一七年五月二十六日

                                 附件：简历
    1、季颖简历：
    季颖，男，1965 年 4 月出生，公司行长，中共党员，硕士研究生学历，审
计师、注册会计师、高级经济师。1984 年至 1997 年，历任张家港市（沙洲县）
审计局办事员、副股长、副科长、科长、副局长；1997 年至 2001 年，历任张
家港农信社总稽核、副主任；2001 年至 2011 年 4 月，任公司党委副书记、行
长。2011 年 4 月至 2014 年 5 月，任公司党委副书记、行长、董事。2014 年
5 月至 2017 年 4 月，任公司党委副书记、副董事长、行长。2017 年 4 月，
任公司党委书记、副董事长、行长。
    截至目前，季颖先生持有公司股票 500000 股，与持有公司 5%以上股份的
股东无关联关系；与公司其他董、监、高不存在关联关系；不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券
交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司
董事、高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，季
颖先生不属于“失信被执行人”。
    2、王自忠简历：
    王自忠，男，1956 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，正高级
经济师。历任中国农业银行张家港市（沙洲县）支行办事员、信贷股副股长、组
织资金科副科长、农业信贷科、商业信贷科、工业信贷科科长，张家港农联社副
主任、张家港农信社副主任、主任。公司成立至今任公司董事长及江苏兴化农村
商业银行股份有限公司董事，江苏泰兴农村商业银行股份有限公司董事。
    截至目前，王自忠先生持有公司股票 500000 股，与公司其他董、监、高及
持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规规
定的任职条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
经公司查询，王自忠先生不属于“失信被执行人”。
    3、杨满平简历：
    杨满平，男，1969 年 5 月出生，硕士研究生学历，高级经济师。1988 年至
1998 年，历任宜兴市洋溪信用社、十里牌信用社、宜兴市农村信用合作联社财
务会计科办事员；1998 年至 2005 年，历任宜兴市农村信用合作联社信贷科副科
长、副科长（正科级）兼国际业务部总经理；2005 年至 2014 年，历任宜兴市农
村信用合作联社副主任、宜兴农村合作银行副行长、宜兴农村商业银行副行长；
2014 年至 2016 年，任无锡农村商业银行副行长；2016 年至 2017 年，任昆山农
村商业银行行长。
    截至目前，杨满平先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东无
关联关系；与公司其他董、监、高不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所
的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、
高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，杨满平先
生不属于“失信被执行人”。
    4、张平简历：
    张平，男，1965 年 6 月出生，中共党员，本科学历，助理会计师。1984 年
至 1999 年，历任张家港农村信用联社合兴信用社办事员、张家港农村信用联社
监察审计科办事员、监察审计科副科长；1999 年 3 月至 2008 年 7 月，任公司总
行营业部总经理；2008 年 8 月至 2013 年 10 月，任公司办公室主任兼行政后勤
部总经理；2013 年 10 月至今，任公司董事、董事会秘书。
    截至目前，张平先生持有公司股票 500000 股，与公司其他董、监、高及持
有公司 5%以上股份的股东无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责
或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人
员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，张平先生不属于“失
信被执行人”。

    5、黄勇斌简历：
    黄勇斌，男，1967 年 1 月出生，本科学历，经济师。1985 年至 1997 年，任
常熟市谢桥信用社员工；1997 年至 2000 年，任常熟市琴南信用社主任助理；2000
年至 2001 年，历任常熟市农村信用合作联社财务核算办事员、经理助理；2001
年至 2004 年，任常熟农村商业银行白茆支行副行长(主持工作)；2004 年至 2009
年，任常熟农村商业银行风险管理部副总经理(主持工作)、总经理；2009 年至
2010，任常熟农村商业银行小额贷款中心总经理；2010 年至 2013 年，任常熟农
村商业银行行长助理兼小额贷款中心总经理；2013 年，任常熟农村商业银行副
行长兼小额贷款中心总经理；2013 年 8 月至 2017 年 4 月，任常熟农村商业银行
副行长。
    截至目前，黄勇斌先生未持有公司股票，与公司其他董、监、高及持有公司
5%以上股份的股东无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批
评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他
情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，黄勇斌先生不属于“失信被执
行人”。

    6、周建娥简历：
    周建娥，女，1962年5月出生，大专学历，高级会计师、注册会计师、注册
资产评估师。历任张家港市印刷厂(原国营沙洲印刷厂)助理会计、主办会计、财
务科长，江苏张家港会计师事务所任主审注册会计师、资产评估部主任，江苏张
家港会计师事务所、张家港资产评估事务所任副所长，苏州天和会计师事务所副
所长，张家港市资本经营管理办公室、张家港市益鑫投资有限公司财务科长，张
家港市财政局信息中心副主任，张家港市财政局企业科科长，现任公司董事，并
任职于张家港市直属公有资产经营有限公司，任张家港市通洲沙西水道综合整治
有限公司法人代表、董事长，张家港市长江文化投资发展有限公司法人代表、董
事长，张家港市金宏投资发展有限公司董事、总经理，张家港市信用再担保有限
公司董事、总经理，苏州沪通大桥投资有限公司董事长，江苏港通投资发展有限
公司董事，江苏沪通大桥投资有限公司董事，张家港市金港投资担保有限公司董
事，张家港市东南工业区开发有限公司监事，江苏智慧港城投资发展有限公司监
事，张家港市农业担保有限公司监事主席。

    截至目前，周建娥女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东无

关联关系；与公司其他董、监、高不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四

十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所

的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的

其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规

范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，周建

娥女士不属于“失信被执行人”。
    7、陈建兴简历：

    陈建兴，男，1963 年 12 月出生，本科学历，会计师职称。历任张家港市经

贸委企管科副科长，张家港市胜田电子有限公司财务经理，张家港市博泽汽车部

件有限公司副总经理，张家港市市属工业公有资产经营有限公司财务科长，张家

港市暨阳湖开发有限公司财务负责人，张家港市工业发展有限公司总经理，张家

港市经贸委副主任，公司监事。现任公司董事及张家港市金茂投资发展有限公司

董事长，张家港市金港投资担保有限公司董事长，张家港市金茂创业投资有限公

司董事长，江苏金茂融资租赁有限公司董事长。
    截至目前，陈建兴先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东无
关联关系；与公司其他董、监、高不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所
的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的
其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，陈建兴
先生不属于“失信被执行人”。
     8、张兵简历：
     张兵，男，1969 年出生，博士学历。历任南京大学工程管理学院管理科学
 与工程系副主任、商学院金融与保险学系主任，荣获教育部新世纪优秀人才、
 南京大学中青年学术带头人称号、江苏省哲学社会科学奖等。在《经济研究》、
 《管理世界》、《金融研究》等期刊发表文章近百篇，主持国家自然科学基金和
 社会科学基金项目多项。现任公司独立董事。
     截至目前，张兵先生未持有公司股份，与公司持有公司 5%以上股份的股东、
 董事、监事、高级管理人员无关联关系。张兵先生不存在《公司法》第一百四
 十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易
 所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董
 事的其他情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。任职资格符合《公
 司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》
 等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，张兵先生不属于“失信被执行人”。

    9、杨钧辉简历：
    杨钧辉，男，1972 年 4 月出生，博士学历，江苏省律师协会理事、中共苏
州市委特邀督查咨询员、苏州市人民政府法律顾问、政协苏州市委员会政协委员
及社法委副主任。历任苏州第二律师事务所专职律师、苏州第一律师事务所专职
律师、江苏瀛元律师事务所主任。现任公司独立董事。
    截至目前，杨钧辉先生未持有公司股份，与公司持有公司 5%以上股份的股
东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。杨钧辉先生不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交
易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董
事的其他情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。任职资格符合《公
司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等
有关规定。经公司在最高人民法院网查询，杨钧辉先生不属于“失信被执行人”。
    10、汪激清简历：
    汪激清，男，1964 年 7 月出生，本科学历，注册会计师、高级会计师、高
级经济师。历任沙洲职业工学院财会教研室主任、张家港市大成纺机有限公司副
总经理、财务总监、商贸城总经理、张家港长兴会计师事务所项目经理。现任公
司独立董事。
    截至目前，汪激清先生未持有公司股份，与公司持有公司 5%以上股份的股
东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。汪激清先生不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交
易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董
事的其他情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。任职资格符合《公
司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等
有关规定。经公司在最高人民法院网查询，汪激清先生不属于“失信被执行人”。
    11、王则斌简历：
    王则斌，男，1960 年 9 月出生，博士学历，苏州大学教授，注册会计师。
1986 年至 2008 年，历任苏州大学商学院会计系教师、主任；2008 年至 2011 年，
任苏州大学商学院副院长；2011 年至 2014 年，任苏州大学商学院院长；2007
年至今，任苏州市职业大学兼职教授；2014 年至今，任苏州大学商学院教授；
2011 年至今，任沙钢股份独立董事；2016 年至今，任通鼎互联独立董事。
    截至目前，王则斌先生未持有公司股份，与公司持有公司 5%以上股份的股
东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。王则斌先生不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交
易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董
事的其他情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。任职资格符合《公
司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等
有关规定。经公司在最高人民法院网查询，王则斌先生不属于“失信被执行人”。
    12、肖维红简历：
    肖维红，女，1966 年 10 月出生，本科学历，注册会计师，注册资产评估师，
注册税务师（非执业资格）。1989 年至 1992 年，任张家港市审计局办事员；1993
年，江苏兴联会计师事务所驻张家港办事处主任；1994 年至 1999 年，历任张家
港市审计事务所办事员、所长；2000 年至 2014 年，任张家港华景会计师事务所
有限责任公司主任会计师、董事长；2014 年至今，任苏州方本会计师事务所张
家港华景分所负责人；2014 年至今，任江苏和乔科技股份有限公司监事会主席、
苏州方本会计师事务所有限公司董事；2015 年 11 月至今，任上海斫轮投资有限
公司执行董事。
    截至目前，肖维红女士未持有公司股份，与公司持有公司 5%以上股份的股
东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。肖维红女士不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交
易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董
事的其他情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。任职资格符合《公
司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等
有关规定。经公司在最高人民法院网查询，肖维红女士不属于“失信被执行人”。
    13、郭卫东简历：
    郭卫东，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，助理经
济师，历任昆山市周庄农村信用社办事员、副主任，昆山市前进路农村信用社主
任，江苏昆山农村商业银行股份有限公司营业部总经理、行长助理兼营业部总经
理、副行长。2016 年 5 月至今，任公司副行长。
    截至目前，郭卫东先生未持有公司股票，与公司其他董、监、高及持有公司
5%以上股份的股东无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批
评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。
任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》等有关规定。经公司查询，郭卫东先生不属于“失信被执行人”。
    14、孙瑜简历：
    孙瑜，女，1974 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，中共党员，经济师。
历任交通银行张家港支行柜员、稽核科科员，公司后塍支行、总行营业部柜员、
客户经理、公司杨舍支行副行长，公司个人业务部副总经理（主持工作），公司
零售业务部总经理。2014 年 5 月至今，任公司副行长。现任零售金融部、信用
卡部总经理。
    截至目前，孙瑜女士持有公司股票 500000 股，与公司其他董、监、高及持
有公司 5%以上股份的股东无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责
或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其
他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，孙瑜女士不属于“失信被执
行人”。
    15、陆亚明简历：
    陆亚明，男，1967 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。历任张
家港农信社社合兴信用社记账员、信贷员，公司合兴支行副行长、副行长（主持
工作），公司授信评审部副总经理（主持工作）、总经理，信贷管理部总经理，昆
山农村商业银行副行长。2014 年 5 月至今，任公司副行长。
    截至目前，陆亚明先生持有公司股票 500000 股，与公司其他董、监、高及
持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴
责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的
其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，陆亚明先生不属于“失信
被执行人”。

    16、沙健健简历：
    沙健健，男，1977 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，经济师。
历任启东市茅家港信用社出纳、会计，启东市农村信用合作联社营业部会计、信
贷员，启东市农村信用合作联社财务科办事员，启东市北新信用社内勤主任，启
东市民主信用社主任，启东农村商业银行授信审批部总经理，启东农村商业银行
党委委员、副行长。现任张家港农村商业银行党委委员、副行长。
    截至目前，沙健健先生未持有公司股票，与公司其他董、监、高及持有公司
5%以上股份的股东无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批
评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。
任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》等有关规定。经公司查询，沙健健先生不属于“失信被执行人”。
    17、汪志鸿简历：

    汪志鸿，男，1963 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，助理经
济师。历任张家港市农业银行锦丰分理处、信用社出纳会计、信贷员、信用社副
主任，张家港农村信用联社锦丰信用社副主任，张家港农村信用联社锦丰信用社
主任，本行锦丰支行行长，本行港区支行行长，本行董事，青岛即墨支行行长。
现任本行总行行长助理。
    截至目前，汪志鸿先生持有公司股票 500000 股，与公司其他董、监、高及
持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规规
定的任职条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
不是失信被执行人。

    18、施福清简历：
    施福清，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。历任张
家港市农村信用联社港区信用社出纳、会计，张家港市农村信用联社港区信用社
副主任，张家港市农村信用联社港区信用社主任，本行港区支行行长，本行董事
会董事，本行锦丰支行行长，本行公司业务部兼小额贷款中心总经理。现任本行
总行行长助理。
    截至目前，施福清先生持有公司股票 500000 股，与公司其他董、监、高及
持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规规
定的任职条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
不是失信被执行人。

    19、张建文简历：
    张建文，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。历任张
家港市农村信用联社东莱信用社出纳会计，张家港市农村信用联社东莱信用社信
贷员，张家港市农村信用联社东莱信用社主任助理，公司东莱支行副行长，公司
东莱支行行长，公司通州支行行长。现任公司南通分行行长，公司行长助理。
    截至目前，张建文先生持有公司股票 500000 股，与公司其他董、监、高及
持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规规
定的任职条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
不是失信被执行人。

    20、杨诗林简历：
    杨诗林，男，1966 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。历任连
云港人民银行信贷科、资金市场科办事员，外汇管理局连云港分局，连云港银监
分局监管二科科员，连云港银监分局统计信息科副科长，连云港银监分局合作科
副科长、科长，公司合规管理部总经理。现任公司首席风险官。
    截至目前，杨诗林先生未持有公司股票，与公司其他董、监、高及持有公司
5%以上股份的股东无关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条
件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被
执行人。

    21、王自林简历：
    王自林，男，1964 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。历任农
行张家港市支行鹿苑办事处记帐员，农行张家港市支行西张办事处主办会计，农
行张家港市支行营业部管库员，农行张家港市支行科技部技术员，张家港市农村
信用联社信息电脑科副科长、科长，公司电子银行部总经理，公司科技部总经理。
现任公司首席信息官。
    截至目前，王自林先生持有公司股票 500000 股，与公司其他董、监、高及
持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规规
定的任职条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
不是失信被执行人。

     22、丁永忠简历：
        丁永忠，男，1969 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，中级会
计师。历任张家港市德积信用社记账员、联行员，张家港市德积信用社主办会计，
公司财务会计科科长助理，公司财务会计部副总经理。现任公司计划财务部总经
理。
        截至目前，丁永忠先生持有公司股票 500000 股，与公司其他董、监、高及
持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规规
定的任职条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
不是失信被执行人。

       23、白峰简历：
       白峰，男，1969 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，经济师。
历任张家港市农村信用社联合社港区信用社柜员、客户经理，本行计划信贷科信
贷管理岗，本行公司业务部总经理助理、副总经理，本行小微企业信贷中心副总
经理（主持工作），本行信贷管理部副总经理，本行凤凰支行副行长（主持工作）。
现任本行凤凰支行行长。
    截至目前，白峰先生持有公司股票 349500 股，与公司其他董、监、高及持
有公司 5%以上股份的股东无关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规规定
的任职条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不
是失信被执行人。

       24、陆斌简历：
       陆斌，男，1967 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，审计师。
历任张家港市农村信用社联合社锦丰信用社办事员、会计、主任助理，本行锦丰
支行行长助理、副行长，本行监察审计部副总经理、总经理。现任本行监事、审
计稽核部总经理、纪检监察室主任。
    截至目前，陆斌先生持有公司股票 500000 股，与公司其他董、监、高及持
有公司 5%以上股份的股东无关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规规定
的任职条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不
是失信被执行人。

       25、陶鹰简历：
       陶鹰，女，1985 年 6 月出生，中国国籍，本科学历，在职研究生，会计师，
中级（金融）经济师，取得沪深交易所董事会秘书资格证。2006 年-2011 年，历
任华芳纺织股份有限公司财务部助理会计、华芳纺织股份有限公司（原
SH.600273）证券部证券事务代表，2011 年起，任公司董事会办公室证券事务代
表。
       截至目前，陶鹰女士未持有公司股份，与公司其他董、监、高及持有公司
5%以上股份的股东无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批
评，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，陶鹰女士不属于“失信被执行人”。