张家港行：2017年第二次临时股东大会决议公告2017-09-09
证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2017-038
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2017 年 9 月 8 日（星期五）下午 14:30
2、网络投票时间：2017 年 9 月 7 日至 2017 年 9 月 8 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 9 月 8 日上午
9:30-11:30，下午 13：00-15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2017 年 9 月
7 日下午 15:00 起至 2017 年 9 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）会议地点：张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农商银行七楼会议
室
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会。
（五）主持人：公司董事长季颖先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
议事规则》等法律、法规、规章及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 24 人，代表有表决权股份
747,414,519 股，占公司有表决权股份总数 1,807,526,665 股的 41.3501% 。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 19 人，代表有表决权股份
746,680,272 股，占公司有表决权股份总数的 41.3095 % ；通过网络投票出席会
议的股东 5 人，代表有表决权股份 734,247 股，占公司有表决权股份总数的
0.0406 %。
公司董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。国浩律师（上海）事务所
律师出席本次股东大会，对本次会议的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
（一）审议通过了关于《公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案》的议
案
1、本次发行证券的种类
2、发行规模
3、票面金额和发行价格
4、债券期限
5、债券利率
6、付息的期限和方式
7、转股期限
8、转股价格的确定及其调整
9、转股价格向下修正条款
10、转股数量和确定方式
11、转股年度有关股利的归属
12、赎回条款
13、回售条款
14、发行方式及发行对象
15、向原股东配售的安排
16、可转债持有人及可转债持有人会议
17、募集资金用途
18、担保事项
19、决议有效期
（二）审议通过了关于《公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可
行性报告》的议案
（三）审议通过了关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补
措施的议案
（四）审议通过了关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
（五）审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转
换公司债券并上市有关事项的议案
（六）审议通过了关于制订《资本管理规划（2017 年～2019 年）》的议案
（七）审议通过了关于制订《外部监事制度》的议案
以上第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）项属于特别决议提案，已获得出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、议案表决情况
单位：股
同意 反对 弃权 表决
议案序号 议案名称
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
1.00 关于《公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案》的议案
1.01 本次发行证券的种类 747414219 99.99996% 0 0 300 0.00004% 通过
1.02 发行规模 747414519 100% 0 0 0 0 通过
1.03 票面金额和发行价格 747414519 100% 0 0 0 0 通过
1.04 债券期限 747414519 100% 0 0 0 0 通过
1.05 债券利率 747414519 100% 0 0 0 0 通过
1.06 付息的期限和方式 747414519 100% 0 0 0 0 通过
1.07 转股期限 747414519 100% 0 0 0 0 通过
1.08 转股价格的确定及其调整 747414519 100% 0 0 0 0 通过
1.09 转股价格向下修正条款 747414519 100% 0 0 0 0 通过
1.10 转股数量和确定方式 747414519 100% 0 0 0 0 通过
1.11 转股年度有关股利的归属 747414519 100% 0 0 0 0 通过
1.12 赎回条款 747414519 100% 0 0 0 0 通过
1.13 回售条款 747414519 100% 0 0 0 0 通过
1.14 发行方式及发行对象 747414519 100% 0 0 0 0 通过
1.15 向原股东配售的安排 747414519 100% 0 0 0 0 通过
可转债持有人及可转债持有
1.16 747414519 100% 0 0 0 0 通过
人会议
1.17 募集资金用途 747414519 100% 0 0 0 0 通过
1.18 担保事项 747414519 100% 0 0 0 0 通过
1.19 决议有效期 747414519 100% 0 0 0 0 通过
关于《公开发行 A 股可转换
2.00 公司债券募集资金使用的可 747414519 100% 0 0 0 0 通过
行性报告》的议案
关于公开发行 A 股可转换公
3.00 司债券摊薄即期回报及填补 747414519 100% 0 0 0 0 通过
措施的议案
关于《前次募集资金使用情况
4.00 747414519 100% 0 0 0 0 通过
报告》的议案
关于提请股东大会授权董事
会办理本次公开发行 A 股可
5.00 747414519 100% 0 0 0 0 通过
转换公司债券并上市有关事
项的议案
关于制订《资本管理规划
6.00 747414519 100% 0 0 0 0 通过
（2017 年～2019 年）》的议案
关于制订《外部监事制度》的
7.00 747414519 100% 0 0 0 0 通过
议案
根据相关监管规定，本次股东大会对中小投资者就上述议案中部分议案的表
决情况进行单独计票，具体表决情况如下：
单位：股
同意 反对 弃权 表决
议案序号 议案名称
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
1.00 关于《公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案》的议案
1.01 本次发行证券的种类 318237778 99.99991% 0 0 300 0.00009% 通过
1.02 发行规模 318238078 100% 0 0 0 0 通过
1.03 票面金额和发行价格 318238078 100% 0 0 0 0 通过
1.04 债券期限 318238078 100% 0 0 0 0 通过
1.05 债券利率 318238078 100% 0 0 0 0 通过
1.06 付息的期限和方式 318238078 100% 0 0 0 0 通过
1.07 转股期限 318238078 100% 0 0 0 0 通过
1.08 转股价格的确定及其调整 318238078 100% 0 0 0 0 通过
1.09 转股价格向下修正条款 318238078 100% 0 0 0 0 通过
1.10 转股数量和确定方式 318238078 100% 0 0 0 0 通过
1.11 转股年度有关股利的归属 318238078 100% 0 0 0 0 通过
1.12 赎回条款 318238078 100% 0 0 0 0 通过
1.13 回售条款 318238078 100% 0 0 0 0 通过
1.14 发行方式及发行对象 318238078 100% 0 0 0 0 通过
1.15 向原股东配售的安排 318238078 100% 0 0 0 0 通过
可转债持有人及可转债持有人
1.16 318238078 100% 0 0 0 0 通过
会议
1.17 募集资金用途 318238078 100% 0 0 0 0 通过
1.18 担保事项 318238078 100% 0 0 0 0 通过
1.19 决议有效期 318238078 100% 0 0 0 0 通过
关于《公开发行 A 股可转换公
2.00 司债券募集资金使用的可行性 318238078 100% 0 0 0 0 通过
报告》的议案
关于公开发行 A 股可转换公
3.00 司债券摊薄即期回报及填补措 318238078 100% 0 0 0 0 通过
施的议案
关于《前次募集资金使用情况
4.00 318238078 100% 0 0 0 0 通过
报告》的议案
关于提请股东大会授权董事会
办理本次公开发行 A 股可转换
5.00 318238078 100% 0 0 0 0 通过
公司债券并上市有关事项的议
案
注：公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司股份 5%以上的股东以外的其他股东。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所林惠、张强律师对本次股东大会进行见证并出具了
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有
合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本
次股东大会形成的决议合法有效。
六、备查文件
（一）江苏张家港农村商业银行股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决
议；
（二）国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
二〇一七年九月八日
