证券代码：002839             证券简称：张家港行          公告编号：2019-029
转债代码：128048             转债简称：张行转债




             江苏张家港农村商业银行股份有限公司

   关于 2019 年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏。



   特别提示：
   可转债转股情况：截至 2019 年 6 月 30 日，累计已有人民币 183,600 元张行
转债转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 30,333 股，占张行转债转股前公司
已发行普通股股份总额的 0.0017%。
   未转股可转债情况：截至 2019 年 6 月 30 日，尚未转股的张行转债金额为人
民币 2,499,816,400 元，占张行转债发行总量的比例为 99.9927%。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转债公司债券业
务实施细则》的有关规定，江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公
司”）现将自转股日 2019 年 5 月 16 日至 2019 年二季度末可转换公司债券（以下
简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
   一、张行转债发行上市基本概况
   经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1344 号”文核准，公司于 2018
年 11 月 12 日公开发行了 2500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 25 亿元，初始转股价格为 6.06 元/股。
    经深交所“深证上[2018]582 号”文同意，公司 25 亿元可转换公司债券于 2018
年 11 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“张行转债”，债券代码“128048”。
    根据相关法律、法规和《江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自 2019 年 5 月
   16 日起可转换为公司股份。
       2019 年 6 月 4 日，公司披露了《关于根据 2018 年度利润分配方案调整 A 股
   可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2019-026）。因公司实施 2018 年
   度权益分派，向全体股东每 10 股派 1.5 元（含税）人民币现金，除权除息日为
   2019 年 6 月 12 日。根据可转债相关规定，张行转债的转股价格于 2019 年 6 月
   12 日起由原 6.06 元/股调整为 5.91 元/股，调整后的价格自 2019 年 6 月 12 日起
   生效。
       二、张行转债转股及股份变动情况
       自转股日 2019 年 5 月 16 日至 2019 年第二季度末，“张行转债”因转股减少
   数量为 1,836 张，转股数量为 30,333 股。截至 2019 年第二季度末，剩余可转债
   余额为 24,998,164 张。自转股日 2019 年 5 月 16 日至公司 2019 年第二季度末，
   公司股份变动情况如下：
                                                                                单位：股
                    本次变动前             期间股份增                     本次变动后
                                                         本次转股
               （2019 年 3 月 31 日）      减变动情况                （2019 年 6 月 30 日）
                                                         增加数量
                 数量        比例（%）       （+,-）                   数量         比例（%）
一、限售条
              949,131,733         52.51     -1,884,274          0    947,247,459         52.40
件流通股
二、无限售
              858,394,932         47.49      1,884,274     30,333    860,309,539         47.60
条件流通股
三、总股本   1,807,526,665       100.00             0      30,333   1,807,556,998       100.00

       三、其他
       投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话
   0512-56961859 进行咨询。
       四、备查文件
       中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（张
   家港行）、《发行人股本结构表》（张行转债）。


       特此公告。


                                          江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
                                                                    二〇一九年七月一日