证券代码：002840           证券简称：华统股份          公告编号：2018-064


                   浙江华统肉制品股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会
议于 2018 年 8 月 7 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2018 年 8 月
17 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，实际到会董事 7
名，其中董事林振发、独立董事周伟良、金浪、王方明采取通讯方式表决。会议
由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》。
    经审核，董事会认为：公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘
要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度的经营情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    公司《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》详见 2018 年 8 月
18 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。其中《2018 年半
年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》。
    2、审议并通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》。
    经审核，董事会认为：2018 年半年度，公司严格按《上市公司监管指引第 2
号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进
行存放、使用及管理。本专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2018 年半年度募集资金实际存放与使用
情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2018 年 8 月
18 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及
《上海证券报》上的披露。独立董事发表的独立意见同时详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。


    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第九次会议决议。


    特此公告。




                                          浙江华统肉制品股份有限公司董事会
                                                   2018 年 8 月 18 日