证券代码：002840          证券简称：华统股份          公告编号：2018-085


                   浙江华统肉制品股份有限公司
              第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议于 2018 年 10 月 9 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2018 年
10 月 19 日以通讯结合现场表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，实际到会董
事 7 名，其中董事朱俭勇、林振发、独立董事周伟良、金浪、王方明采取通讯方
式表决。会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的
规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》。
    经审核，董事会认为：公司《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季
度报告正文》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第三季度的经营情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    公司《2018 年第三季度报告全文》及《2018 年第三季度报告正文》详见公
司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。其中《2018 年第三
季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》。
    2、审议并通过《关于公司在义乌市设立全资子公司的议案》。
    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、
《证券日报》及《上海证券报》上的《关于在义乌市设立全资子公司的公告》。
    3、审议并通过《关于公司变更部分会计估计的议案》。
    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、
《证券日报》及《上海证券报》上的《关于变更部分会计估计的公告》。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第十二次会议决议。


    特此公告。




                                      浙江华统肉制品股份有限公司董事会
                                              2018 年 10 月 20 日