国信证券股份有限公司

                关于浙江华统肉制品股份有限公司

                     2018 年度持续督导培训报告

    浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“华统股份”或“公司”）首次公
开发行股票并于 2017 年 1 月 10 日在深圳证券交易所中小板挂牌上市。国信证券
股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国信证券”）作为其保荐机构，指定
陈航飞、夏翔担任保荐代表人，持续督导的期间为 2017 年 1 月 10 日至 2019 年
12 月 31 日。

    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工
作指引》等有关规定，国信证券保荐代表人陈航飞及持续督导项目组人员于 2018
年 12 月 3 日对华统股份部分董事、监事、高级管理人员进行了一次培训，现将
相关情况报告如下：

    一、培训基本情况

    1、培训时间：2018 年 12 月 3 日

    2、培训地点：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区华统股份会议室

    3、参加培训人员：部分董事、监事、高级管理人员

    4、培训主题：上市公司公开发行可转换公司债券专题培训

    二、培训主要内容：

    介绍了上市公司公开发行可转换公司债券的特点、市场现状、优势等内容，
以及可转换公司债券的一般设计条款。结合具体案例，介绍了上市公司公开发行
可转换公司债券的具体发行条件和审核要求，为上市公司再融资提供了新的思路
和认知。

    三、本次培训的效果
       现场培训期间，接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交
流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，参会人员对上市公司公开
发行可转换公司债券进行再融资有了进一步的理解和认识，培训取得了良好的效
果。
    【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江华统肉制品股份有限公
司 2018 年度持续督导培训报告》之签字盖章页】




    保荐代表人：        ____________             ____________
                           陈航飞                   夏   翔




                                                 国信证券股份有限公司


                                                      2018 年 12 月 7 日