证券代码：002840          证券简称：华统股份         公告编号：2018-097


                   浙江华统肉制品股份有限公司
                 第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议于 2018 年 12 月 8 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2018 年
12 月 14 日以通讯结合现场表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，实际到会董
事 7 名，其中董事林振发、独立董事周伟良、金浪、王方明采取通讯方式表决。
会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于公司拟与兰溪市人民政府永昌街道办事处签订投资协
议书的议案》。
    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、
《证券日报》及《上海证券报》上的《关于与兰溪市人民政府永昌街道办事处签
订投资协议书的公告》。
    2、审议并通过《关于公司收购控股孙公司衢州华统牧业有限公司 100%股
权的议案》。
    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、
《证券日报》及《上海证券报》上的《关于收购控股孙公司衢州华统牧业有限公
司 100%股权的公告》。
    3、审议并通过《关于公司控股子公司在兰溪市设立孙公司的议案》。
    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、
《证券日报》及《上海证券报》上的《关于控股子公司在兰溪市设立孙公司的公
告》。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第十五次会议决议。


    特此公告。




                                      浙江华统肉制品股份有限公司董事会
                                              2018 年 12 月 15 日