证券代码：002840           证券简称：华统股份           公告编号：2019-030


                   浙江华统肉制品股份有限公司
               第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会
议于 2019 年 4 月 10 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2019 年 4
月 20 日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名，会议由
监事会主席俞志霞女士主持，公司全体监事列席了本次会议，会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见 2019 年 4 月 23 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《2018 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    2、审议并通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票
    具体内容详见 2019 年 4 月 23 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。其中《2018 年年度
报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    3、审议并通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2018年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    4、审议并通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。
    根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公
司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》以及《未来三年分红回报
规划（2017-2019）》等有关规定，经公司第三届董事会第二十次会议决议，公司
2018 年度利润分配预案为：2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积金转增股本。
    经审核，监事会认为：公司 2018 年度不进行现金分红，符合《公司章程》
中现金分红政策，2018 年度不进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状的
考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，有利于公司健康发
展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次董事
会提出的 2018 年度利润分配预案，不进行现金分红，不送红股，不以资本公积
金转增股本。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见 2019 年 4 月 23 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《董事会关于公司 2018
年度拟不进行现金分红的专项说明》。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    5、审议并通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》。
    经审核，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家有
关法律法规和证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有
效执行。内部控制体系的建立对公司治理及生产经营管理的各环节起到了较好的
风险防范和控制作用，对编制真实、公允的财务报表提供了保证。公司《2018
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见 2018 年 4 月 23 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《2018 年度内部控制自我评价报告》。
    6、审议并通过《关于公司 2018 年度内部控制规则落实情况的议案》。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见 2019 年 4 月 23 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《2018 年度内部控制规则落实自查表》。
    7、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》。
    经审核，监事会认为：2018 年度，公司严格按《上市公司监管指引第 2 号
上市—公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进
行存放、使用及管理。不存在违规存放与使用募集资金的行为，公司募集资金实
际投入项目与承诺投入项目一致，没有擅自变更投向和用途。公司《2019 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2019 年
度募集资金存放与使用实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见 2019 年 4 月 23 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    8、审议并通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》。
    公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，
聘用期一年，并授权公司管理层根据 2019 年度审计的具体工作量及市场价格水
平确定其年度审计费用。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    9、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见 2019 年 4 月 23 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于公司向银行申请综
合授信额度的公告》。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    10、审议并通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。
     经审核，监事会认为：公司预计 2019 年日常关联交易的具体事项，属于正
常的商业交易行为，符合公司正常生产经营活动的实际，关联交易的预计发生价
格遵循市场化原则，合理、公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关
联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，因此我们同
意《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。
    表决结果：同意票数为 2 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，其中关联
监事俞志霞回避了本议案的表决。
    具体内容详见 2019 年 4 月 23 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于公司 2019 年度日
常关联交易预计的公告》。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    11、审议并通过《关于公司变更会计政策的议案》。
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准
则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，
能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，因
此同意本次会计政策变更。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票
    具体内容详见 2019 年 4 月 23 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于会计政策变更的公
告》。
    12、审议并通过《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见 2019 年 4 月 23 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《2019 年第一季度报告全文》及《2019 年第一季度报告正文》。其中《2019
年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。


    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖印章的第三届监事会第十次会议决议。


    特此公告。




                                         浙江华统肉制品股份有限公司监事会
                                                  2019 年 4 月 23 日