浙江华统肉制品股份有限公司
   独立董事关于公司 2018 年度及第三届董事会第二十次
                     会议相关事项的独立意见


    浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
会议于2019年4月20日召开，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，
基于独立判断，本着认真、负责的态度，对公司2018年度及本次董事会会议下列
事项进行了核查，并发表意见如下：
    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说
明和独立意见
    1、经核查，我们认为：截止2018年12月31日，公司与控股股东及其关联方
的资金往来能够严格遵守中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上
市公司对外担保若干问题的通知》的规定，关联方之间发生的资金均为正常的经
营性往来，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》规定相违背的情形，也不存在以前年度发生并累计
至2018年12月31日的关联方违规占用资金情况。
    2、经核查，我们认为：公司能够认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市
公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市
公司对外担保行业的通知》的规定，并已建立和严格遵守公司《对外担保管理制
度》。截止2018年12月31日，公司已审批有效累计对外担保额度合计为12,000万
元，实际对外担保为12,000万元，且均属于向控股子公司提供的担保，除此外公
司没有在报告期内发生任何对外担保，也不存在以前期间发生但延续到报告期末
的其他任何对外担保。报告期内，公司向控股子公司提供担保的具体情况如下：
    1、经公司 2018 年 1 月 30 日，第三届董事会第三次会议决议通过了《关于
公司为控股子公司正康（义乌）猪业有限公司提供担保的议案》，决定由公司为
控股子公司正康（义乌）猪业有限公司向中国工商银行义乌分行申请 13,000 万
元长期借款提供 7,800 万元连带责任保证担保，担保期限为 72 个月。
    2、经公司 2018 年 4 月 10 日，第三届董事会第四次会议以及 2018 年 5 月 8
日 2017 年度股东大会决议通过了《关于公司为控股子公司正康（义乌）猪业有
限公司提供担保的议案》，决定由公司为控股子公司正康（义乌）猪业有限公司
向中国工商银行义乌分行申请 7,000 万元长期借款提供 4,200 万元连带责任保证
担保，担保期限为 36 个月。
    公司上述对外担保事项均严格按照法律法规、《公司章程》和相关规定履行
了必要的审批程序和信息披露义务，不存在违对外规担保情形，也不存在损害公
司股东及中小股东利益的情形。
    二、关于 2018 年度内部控制自我评价报告的独立意见
    经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关
法律、法规和证券监管部门的要求以及公司经营管理的实际需要，并得到了有效
执行，起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2018年度内部控制自我评价报
告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
    三、关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的独立意见
    经核查，我们认为：公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观
地反应了 2018 年度公司募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金 2018
年度的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理
的有关要求，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放
和使用违规的情形。
    四、关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见
    经核查，我们认为，公司 2018 年度不进行现金分红，符合《公司章程》中
现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，2018
年度不进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远
利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的
情形。因此，我们同意本次董事会提出的 2018 年度利润分配预案，不进行现金
分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    五、关于公司聘请 2019 年度审计机构的独立意见
    经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，
在以往为公司提供审计服务过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、
严谨，具有较高的综合素质，能够胜任公司财务会计报告审计工作，具备应有的
独立性，执行审计工作客观、公正、及时。因此我们同意续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
    六、关于公司向银行申请综合授信额度的独立意见
    经核查，我们认为：公司为了经营发展需要，向银行申请综合授信额度，风
险可控，且有利于提高办事效率，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的
情形。因此我们同意公司向银行申请总额不超过人民币 8 亿元综合授信额度，授
信期限一年，授信期限内，授信额度可循环使用。
     七、关于公司2019年度日常关联交易预计的独立意见
     经核查，我们认为：本次日常关联交易预计决策程序符合《公司法》等有
关法律法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定，关联交易定价遵循公
允、合理的市场化原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，也不会损
害公司和股东，特别是中小股东的利益。因此我们同意公司《关于公司 2019 年
度日常关联交易预计的议案》。
     八、关于公司变更会计政策的独立意见
    经核查，我们认为：公司对企业会计政策的变更，符合财政部、中国证监会
和深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，
使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章
程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及股东利益的情
形。我们同意公司本次会计政策的变更。
    （以下无正文。）
  （本页无正文，为浙江华统肉制品股份有限公司独立董事关于公司 2018 年度
及第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见之签字页）


  独立董事：


         王方明




         周伟良




         金    浪




                                               日期：2019 年 4 月 20 日