证券代码：002840          证券简称：华统股份           公告编号：2019-043


                   浙江华统肉制品股份有限公司
               第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一
次会议于 2019 年 5 月 6 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2019 年
5 月 9 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 名，实际到会董事
7 名，其中董事林振发、独立董事周伟良、王方明、金浪采取通讯方式表决，会
议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于转让全资子公司部分在建工程及土地使用权暨关联交
易的议案》。
    表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事
朱俭勇、朱俭军、朱根喜回避表决。
    具体内容详见 2019 年 5 月 10 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于转让全资子公司部
分在建工程及土地使用权暨关联交易的公告》。
    独立董事就本议案发表了同意独立意见，具体内容详见 2019 年 5 月 10 日公
司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。
    2、审议并通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》。
    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见 2019 年 5 月 10 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上披露的《关于修订<公司章程>及办
理相关工商变更登记的公告》。
    3、审议并通过《关于公司变更会计政策的议案》。
    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见 2019 年 5 月 10 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于公司变更会计政策
的公告》。
    独立董事就本议案发表了同意独立意见，具体内容详见 2019 年 5 月 10 日公
司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。


    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第二十一次会议决议。


    特此公告。




                                       浙江华统肉制品股份有限公司董事会
                                                2019 年 5 月 10 日