证券代码：002840          证券简称：华统股份          公告编号：2020-011


                   浙江华统肉制品股份有限公司
             第三届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五

次会议于 2020 年 1 月 6 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2020 年
1 月 9 日以通讯结合现场表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，实际到会董事
7 名，其中董事林振发、独立董事周伟良、金浪、王方明采取通讯方式表决。会
议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于公司为控股子公司丽水市华统食品有限公司提供担保
的议案》。
    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    具体内容详见 2020 年 1 月 10 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于为控股子公司丽
水市华统食品有限公司提供担保的公告》。
    2、审议并通过《关于公司为控股子公司丽水市丽农生态农牧有限公司提供
担保的公告》。

    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见 2020 年 1 月 10 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于为控股子公司丽
水市丽农生态农牧有限公司提供担保的公告》。
    独立董事就上述 1、2 议案均发表了同意独立意见，具体内容详见 2020 年 1

月 10 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。
   3、审议并通过《关于公司在天台县设立全资子公司的议案》。
    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见 2020 年 1 月 10 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于在天台县设立全
资子公司的公告》。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第三十五次会议决议。


    特此公告。




                                       浙江华统肉制品股份有限公司董事会
                                                2020 年 1 月 10 日