第三届董事会第十八次会议决议公告


证券代码：002841              证券简称：视源股份               公告编号：2019-038


                   广州视源电子科技股份有限公司
              第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况


     广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
八次会议于 2019 年 4 月 30 日上午 9 点以通讯方式召开。会议通知及会议材料于
2019 年 4 月 29 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法
规的规定。


     二、董事会审议情况


    本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：


    （一）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整“视源转债”
转股价格的议案》。


     根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次权益分派实施完毕后，
公司发行的可转换公司债券（债券简称：视源转债，债券代码：128059）的转股
价格将作相应调整，调整前“视源转债”转股价格为 76.25 元/股，调整后“视源
转债”转股价格为 75.71 元/股，转股价格调整起始日期：2019 年 5 月 10 日。


    【详见 2019 年 5 月 6 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于调整“视源转债”转股价格的公告》（公告编号：2019-037）】


     三、备查文件

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第三届董事会第十八次会议决议。


特此公告。


                                 广州视源电子科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                 2019 年 5 月 6 日




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