翔鹭钨业:第二届监事会第八次会议决议公告2017-03-22
股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2017-022
广东翔鹭钨业股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东翔鹭钨业股份有限公司(以下称“公司”)第二届监事会第七次会议(以
下称“本次会议”)于 2017 年 3 月 20 日上午在公司会议室以现场会议形式召开,
本次会议的通知已于 2017 年 3 月 17 日以专人送达的形式发出。本次会议由监事
会主席姚明钦先生召集并主持,应出席监事 3 名,实到 3 名。本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席本次会议的监事充分审议,一致同意形成以下决议:
1、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。
监事会认为:为优化硬质合金生产效率,满足产能扩大的需求,同意公司将
年产 600 吨硬质合金募投建设项目中“氧化钨制成碳化钨阶段的加工地点”由径
南工业区变更为公司本部。
详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更部分募投
项目实施地点的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、 公司第二届监事会第八次会议决议
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司监事会
2017 年 3 月 21 日