证券代码：002843        证券简称：泰嘉股份        公告编号：2019-039


                 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

               第四届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
三次会议于 2019 年 6 月 26 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 7 月 2 日
在公司五楼会议室召开。本次会议以现场表决方式召开。会议应到监事三名，实
到监事三名。会议由监事会主席文颖先生主持, 董事会秘书列席会议。
    本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案：
    一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，以增加公司收益，公司拟使用不
超过 10,000 万元人民币的自有闲置资金进行委托理财，该 10,000 万元理财额度
可滚动使用, 授权公司管理层具体实施相关事宜。使用期限为自董事会审议通过
之日起一年以内。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证
券报》。
    二、审议通过《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》
    公司拟以设立于荷兰的全资二级子公司 BICHAMP CUTTING TECHNOLOGY B.V.
向 ARNTZ GmbH + Co. KG 提供 120 万欧元借款的财务资助，用于其日常生产经营。
期限为借款合同生效之日起 12 个月，经双方书面同意可以延长。借款适用固定
年利率 4%。
    监事会认为：鉴于双方在业务、技术、管理、人员等多方面有着深入合作交
流，本次财务资助有助于公司参股的 AKG 的业务发展，有利于公司提升业务、技
术等方面的核心竞争力。此次关联交易整体风险可控，不会损害上市公司及全体
股东，尤其是中小股东的利益,不会对公司的经营活动造成重大不利影响。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证
券报》。


    特此公告。




                                    湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会
                                                           2019 年 7 月 3 日