泰嘉股份：关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告2019-07-16
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2019-043
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 2
日召开第四届董事会第十七次会议，会议决议于 2019 年 7 月 25 日召开 2019 年
第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司于 2019 年 7 月 3 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）刊登了《关于召开 2019 年第二次
临时股东大会的通知》（公告编号：2019-042）。现将本次股东大会的有关事项再
次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司第四届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十七次会议审议通过了
《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议：2019 年 7 月 25 日 15：00 ；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2019 年 7 月 24 日下午 15:00—
2019 年 7 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2019 年 7 月 25 日上午 9:30
—11:30，下午 13:00—15:00。
5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2019 年 7 月 19 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日（2019 年 7 月 19 日）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。详细内容见 2019
年 7 月 3 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 1 为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。其他议案为普通表决事项。
本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在
本次股东大会决议公告中披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 √
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理
登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书（附件二）、法人股东股票账
户卡办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、股东签署的授权委托书（附件二）、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，但出席会议时需
出示登记证明材料原件。股东请仔细填写参会股东登记表（附件三）以便登记确
认。
（4）不接受电话、电子邮件登记。
2、登记时间：2019 年 7 月 24 日 8:30-11:30，13:00-16:00。建议采取传真
的方式登记，传真：0731-88051618。采用信函方式登记的须在 2019 年 7 月 24
日 16:00 之前送达公司。（信函请寄：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司证券投
资部，王俊杰收，并请注明“股东大会”字样，通讯地址：湖南省长沙市望城经
济技术开发区泰嘉路 68 号，邮编：410200）
3、登记地点：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司证券投资部办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、现场会议联系方式
联系人：谢映波、王俊杰；
电话号码：0731-88059111； 传真号码：0731-88051618；
2、会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证
明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。谢绝未按会议登记方式预
约登记者出席。
七、备查文件
公司第四届董事会第十七次会议决议
八、附件
附件一、参加网络投票的具体操作流程；
附件二、授权委托书；
附件三、参会股东登记表。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
2019 年 7 月 16 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码：362843
2、投票简称：泰嘉投票。
3、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
4、 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 7 月 25 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 7 月 24 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3 ：00，结束时间为 2019 年 7 月 25 日（现场股东大会结束当
日）下午 3 ：00 。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表（本人/本单位）出席2019年7
月25日召开的湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，对
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次
股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
100 总议案 √
《关于修订<公司章程>及办理工商
1.00 √
变更登记的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的
2.00 √
议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议
3.00 √
案》
特别说明事项：
1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示，
为单选，多选无效；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿
表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章；委托人为个人的，应签名。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人证券账户卡号： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
附件三 ：
参会股东登记表
截止 2019 年 7 月 19 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有湖南泰嘉
新材料科技股份有限公司（股票代码：002843）股票，现登记参加公司 2019 年
第二次临时股东大会。
姓名（或名称）： 证件号码：
股东账号： 持有股数： 股
联系电话： 登记日期： 年 月 日
股东签字（盖章）：
