关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会的
            法律意见书
致：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
      湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南泰嘉新材料科技股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2019 年第二次临时股东大会（以下简称
“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国
现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
    为出具本法律意见书，本所指派律师列席了本次股东大会，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并
核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
    本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具
本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均
已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、
有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
    本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集
和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表
意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准
确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
    本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定
将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法律
意见书不得用于其他任何目的或用途。




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    一、本次股东大会的召集、召开程序
    1、2019 年 7 月 2 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于召开
2019 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
    2019 年 7 月 3 日，公司董事会在中国证券监督管理委员会指定媒体报纸和巨
潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上公告《湖南泰嘉新材料科技股份有限
公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通
知》”）。《股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人、召开时间、地点、
议案、出席对象、会议登记和参加网络投票的具体操作流程等内容，确定股权登
记日为 2019 年 7 月 19 日。
    2、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2019 年 7 月 24 日 15:00 至 2019 年 7 月 25 日 15:00；通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2019 年 7 月 25 日 9:30-11:30、13:00-15:00。
    本次股东大会现场会议于 2019 年 7 月 25 日在长沙市望城经济技术开发区泰
嘉路 68 号公司五楼会议室召开，会议时间、地点、议案与公司相关公告内容一致，
现场会议结束时间晚于网络投票时间。
    据此，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
    二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
    1、本次股东大会由公司第四届董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
    2、出席本次会议的股东或股东代理人共计 7 人，代表股份 114,432,750 股，
占公司总股本的比例为 54.4918%。
     （1）经查验，出席本次股东大会现场会议的股东代理人 3 人，代表股份
114,397,350 股，占公司股份总数的比例为 54.4749%，为公司董事会确定的股权
登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东合法授
权的委托代理人。
    （2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司
的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 4 人，代表股份 35,400
股，占公司股份总数的比例为 0.0169%。通过网络投票系统参加表决的股东的资
格，其身份已由身份验证机构负责验证。
    3、公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席
或列席了本次股东大会现场会议。
    据此，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合有关法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东大会的股东及其代
理人的资格合法有效。

    三、本次股东大会的表决程序、表决结果
    （一）出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《股东大会通知》所列
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议案，进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东代表、监事共同计票和监
票。同时对出席会议的中小股东的投票进行了单独计票。

    （二）本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
    1、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    表决情况：同意 114,418,050 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9872%；
反对 14,700 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0128%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份数的 0%。
    单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 7,520,700
股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.8049%；反对 14,700 股，占出
席会议中小股东有效表决权股份数的 0.1951%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份数的 0%。

    2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 114,418,050 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9872%；
反对 14,700 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0128%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份数的 0%。

    单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 7,520,700
股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.8049%；反对 14,700 股，占出
席会议中小股东有效表决权股份数的 0.1951%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份数的 0%。

    3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 114,418,050 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9872%；
反对 14,700 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0128%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份数的 0%。

    单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 7,520,700
股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.8049%；反对 14,700 股，占出
席会议中小股东有效表决权股份数的 0.1951%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份数的 0%。
    据此，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范
性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

    四、结论意见
    综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员
的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》
的相关规定，合法、有效。

    本法律意见书正本一式叁份，交公司贰份，本所留存壹份。
    （本页以下无正文）




                                    3
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）




      湖南启元律师事务所




      负责人：______________             经办律师： ______________
                  丁少波                                廖青云




                                         经办律师： ______________
                                                         旷   阳




                                               二〇一九年七月二十五日