证券代码：002843        证券简称：泰嘉股份         公告编号：2019-045



                 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

                第四届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
八次会议于 2019 年 7 月 18 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 7 月 25
日在公司五楼会议室召开。本次会议以现场和通讯相结合的表决方式召开。会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名, 其中，独立董事陈明先生、宋思勤先生以
电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董

事会秘书、公司高管和部分监事列席会议。
    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议
合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：
    一、审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>及其摘要的议案》
    同意报出公司《2019 年半年度报告》及其摘要，董事会认为报告客观真实
地反映了公司半年度的财务状况和经营成果。
     表决结果：7 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。
    公司《2019 年半年度报告》摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》；《2019 年半年度报
告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况发
表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
     据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中
小企业板信息披露业务备忘录第 13 号：上市公司信息披露公告格式第 21 号—
—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及本公司制定的《募
集资金管理制度》的要求，公司编制了《2019 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
     表决结果：7 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。

    公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    公司根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般
企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），以及于 2019 年 5 月 9 日印发《企
业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会[2019]8 号）的规定，对相关会

计政策进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
    本次会计政策变更事项是依据国家会计准则、法规的要求进行的变更，在公
司董事会的决策权限内，无需提请公司股东大会进行审议。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    公司《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。


    特此公告。




                                    湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
                                                          2019 年 7 月 26 日