证券代码：002843       证券简称：泰嘉股份        公告编号：2020-002


                 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

              第四届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二

十二次会议于 2020 年 1 月 16 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 1 月
19 日在公司五楼会议室召开。本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召
开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，董事申柯先生，独立董事
陈明先生、宋思勤先生、赵德军先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。本次
会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。
    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议
合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：
    一、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

    根据公司生产经营及业务发展的需要，公司决定对组织机构调整如下：1、
精益品质部更名为品保部，原精益相关的工作由精益推行办负责；2、成立三级
机构精益推行办，隶属于计划物控部，全面负责公司精益推行相关的工作；3、
成立三级机构基建办，隶属于总经办，全面负责公司基建方面的工作。其他机构
不变。
    表决结果：7 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于公司组织机构调整的公告》。


    特此公告。


                                   湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
                                                         2020 年 1 月 20 日