同兴达（TXD）                             深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）



证券代码：002845           证券简称：同兴达            公告编号：2017-051



                深圳同兴达科技股份有限公司
           2017 年第二次临时股东大会决议公告


本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     一、特别提示
    1、本次会议以现场投票与网络投票相结合方式召开；

    2、本次会议无新议案提交表决；

    3、本次会议无变更、取消、否决议案的情况。

     二、会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会。

    2、会议主持人：董事长万锋先生。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

    4、会议召开的日期时间：

    现场会议召开时间为 2017 年 6 月 7 日（星期三）上午 10:00

    网络投票时间：2017 年 6 月 6 日-2017 年 6 月 7 日，其中，通过深圳证券交
易所系统进行网络投票的时间为 2017 年 6 月 7 日上午 9：30-11：30，下午 13：
00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2017 年 6 月 6
日 15：00 至 2017 年 6 月 7 日 15：00 任意时间。

   5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的
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   方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
   （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的交易所系统或互
   联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合
   规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一
   次投票结果为准。

    6、本次股权登记日：6 月 1 日

    7、本次股东大会出席对象：

    （1）截止 2017 年 6 月 1 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代
理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

    8、现场会议召开地点：深圳龙华区利金城科技工业园三栋厂房四楼会议室

     三、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 64,805,700 股，占上市公司总
股份的 67.5059％。

    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 64,800,000 股，占上市公司总
股份的 67.5000％。

    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 5,700 股，占上市公司总股份的
0.0059％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 5,700 股，占上市公司总股份的
0.0059％。

    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 5,700 股，占上市公司总股份的
0.0059％。

    3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高管和见证律
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师列席了本次股东大会。

      四、会议表决情况
    本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：

     1、《 关于 <2017 年 限制 性 股 票激 励 计 划（ 草 案 ） > 及 其 摘 要的 议 案 》

    总表决情况：

    同意 64,800,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9912％；反对 5,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 5,700 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

      2、《 关 于 <2017 年 限制 性 股 票激 励 计 划实 施 考 核管 理 办 法 >的 议 案 》

    总表决情况：

    同意 64,800,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9912％；反对 5,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 5,700 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

      3、《 关于提 请 股 东大 会 授 权董 事 会 办理 公 司 2017 年 限 制性 股 票 激
励 计 划 相关 事 宜 的议 案 》
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    总表决情况：

    同意 64,800,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9912％；反对 5,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 5,700 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

     以上议案已经公司第二届董事会第四次会议和公司第二届监事会第
四 次 会 议 决 议 通 过 ， 内 容 详 见 公 司 2017 年 5 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中
国 证 券报》发布的相关公告。

      五、律师出具的法律意见
     本所律师认为，同兴达本次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人 和 出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》
等 现 行有效的法律、法规、规范性文件以及 同兴达公司章程的有关规定；
本 次 年度股东大会的表决结果合法有效。

      六、备查文件
     1、公司 2017 年第二次临时 股东大会决议

     2、北京德恒（深圳） 律师事务所出具的《法律 意见书》

    特此公告。

                                                  深圳同兴达科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                         2017 年 6 月 7 日