同兴达（TXD）                                 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）



    证券代码：002845                证券简称：同兴达               公告编号：2017-074



                       深圳同兴达科技股份有限公司
                   第二届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     深 圳 同 兴 达 科 技 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 “ 公 司 ” 或 “ 同 兴 达 ” )于
2017 年 8 月 11 日以 书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事
会 第 九 次会议的通知。本次会议于 2017 年 8 月 22 日在公司会议室以现
场 及 通讯方式召开。本次会议 应到董事 7 人， 实到董事 7 人，会议由董
事长万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议 审 议并形成如下决议：

    一、审议通过了《关于变更研发中心建设项目实施地点的议案》。

     经审议，董事会同意公司 将“研发中心建设项目”实施地点由 “深圳市
龙华区工业东路利金城科技工业园厂房”变更为“深圳市龙华区观澜街道观光路
银星高科技工业园。”

    具体内容详见披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

     特此公告。

                                                       深圳同兴达科技股份有限公司

                                                                        董事会

                                                                   2017 年 8 月 22 日