同兴达（TXD）                              深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）



证券代码：002845           证券简称：同兴达             公告编号：2017-090



                 深圳同兴达科技股份有限公司
           2017 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     一、特别提示
    1、本次会议以现场投票与网络投票相结合方式召开；

    2、本次会议无新议案提交表决；

    3、本次会议无变更、取消、否决议案的情况。

     二、会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会。

    2、会议主持人：董事长万锋先生。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

    4、会议召开的日期时间：

    现场会议召开时间为 2017 年 9 月 19 日上午 10:00

    网络投票时间：2017 年 9 月 18 日至 2017 年 9 月 19 日，其中，通过深圳证
券交易所系统进行网络投票的时间为 2017 年 9 月 19 日上午 9：30-11：30，下
午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2017
年 9 月 18 日 15：00 至 2017 年 9 月 19 日 15：00 任意时间。

    5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的交易所系统或互联
网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的
其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。

     6、本次股权登记日：9 月 13 日

     7、本次股东大会出席对象：

     （1）截止 2017 年 9 月 13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托
代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

     （2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

     8、现场会议召开地点：深圳市龙华区利金城科技工业园三栋厂房四楼会议
室

      三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 65,670,800 股，占上市公司总
股份的 65.2312％。
     其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 65,600,100 股，占上市公司总
股份的 65.1609％。
     通过网络投票的股东 20 人，代表股份 70,700 股，占上市公司总股份的
0.0702％。
中小股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 870,800 股，占上市公司总股
份的 0.8650％。
     其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 800,100 股，占上市公司总股份
的 0.7947％。
     通过网络投票的股东 20 人，代表股份 70,700 股，占上市公司总股份的
0.0702％。

      四、会议表决情况
     本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：
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     1、《关于<公司 2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

    总表决情况：

    同意 65,670,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 870,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    以上议案已经公司第二届董事会第十次会议决议通过，内容详见公司 2017
年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》发布的相关公告。

      五、律师出具的法律意见
    本所律师认为，同兴达本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席
会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法
律、法规、规范性文件以及同兴达公司章程的有关规定；本次股东大会的表决结
果合法有效。

      六、备查文件
     1、 公司 2017 年第四 次临时 股东大会决议

     2、 北京德恒（深圳） 律师事务所出具的《法律 意见书》

    特此公告。

                                              深圳同兴达科技股份有限公司

                                                            董事会

                                                      2017 年 9 月 19 日