同兴达（TXD）                                深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）



证券代码：002845              证券简称：同兴达                 公告编号：2017-095



                  深圳同兴达科技股份有限公司
                第二届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     深圳同兴达科技股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2017 年 10 月
12 日 以 书面及通讯方式向各位 董事发出召开公司 第二届董事会第 十一次
会议的通知。本次会议于 2017 年 10 月 23 日在公司会议室以现场方式召
开 。 本次会议应到董事 7 人 ，实到董事 7 人， 会议由董事长万锋先生主
持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如
下 决 议：

      一 、 审 议 通 过 了 《 关 于 2017 年 第 三 季 度 报 告 正 文 及 全 文 的 议 案 》。

     公司董事、 高级管理人员对 公司《2017 年第三季度 报告》签署了书
面 确 认意见，公司监事会发表了审核意见 。

     《深圳同兴达科技股份有限公司 2017 年第三季度报告 全文及正文》
与 本 公告同日刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn），《深圳同兴达科
技 股 份有限公司 2017 年第三 季 度报告正文》刊登在《中国证券 报》、《上
海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn）。

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      特此公告。

                                                     深圳同兴达科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                             2017 年 10 月 23 日