同兴达（TXD）                        深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）



   证券代码：002845           证券简称：同兴达          公告编号：2018-012



                    深圳同兴达科技股份有限公司
                   关于公司 2018 年拟向全资子公司
                           提供担保额度的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
   性陈述或者重大遗漏。




   重要内容提示:

    被担保人名称：赣州市同兴达电子科技有限公司（以下简称“赣州同兴达”）

                    南昌同兴达精密光电有限公司（以下简称“同兴达光电”）

   本次提供担保的金额：不超过 170,000 万元人民币（含），在有效期内可循环使
   用

   本次担保是否有反担保：否

   对外担保逾期的累计数量：无

   本次提供担保额度已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司
   2018 年第一次临时股东大会审议。

        一、担保情况概述

        为保证深圳同兴达科技股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子
   公司 2018 年项目顺利开展，公司拟为赣州同兴达、同兴达光电融资提供担保。
   经公司财务部及子公司管理部审核，公司拟为子公司提供额度合计不超过
   170,000 万元的授信担保，担保期限不超过 3 年，为连带责任担保。具体担保情
   况如下：
同兴达（TXD）                             深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）



 序号           担保对象名称       担保额度（万元）             担保方式


  1              赣州同兴达              70,000              连带责任保证


  2              同兴达光电              100,000             连带责任保证


                    合计                 170,000


      在上述额度内发生的具体担保事项，由公司董事长或其他主管负责人根据公
司经营计划和资金安排，办理与金融机构签订相关担保协议等具体相关事宜，不
再另行召开董事会或股东大会。超过上述额度的担保，按照相关规定由董事会或
股东大会另行审议。

      本项担保授权申请事宜已经本公司 2018 年第二届董事会第十三次会议审议
通过，尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

       二、被担保人基本情况

      （一）赣州同兴达基本情况

      公司名称：赣州市同兴达电子科技有限公司

      地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区维一路 168 号

      注册资本：19,450.4 万人民币

      经营范围：电子产品的技术开发、生产及销售（从事以上经营项目国家法律、
法规有专项规定的从其规定）。

      赣州同兴达系本公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

      主 要 财 务 状 况 ： 截 至 2017 年 9 月 30 日 ， 赣 州 同 兴 达 总 资 产 为
1,045,586,989.52 元，净资产为 269,539,011.14 元，营业收入 761,811,462.38
元，净利润为 9,854,162.04 元。（以上数据未经审计。）

      （二）同兴达光电基本情况

      公司名称：南昌同兴达精密光电有限公司

      地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区蛟桥镇办公楼 419 室
同兴达（TXD）                        深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）


    注册资本：30,000 万人民币

    经营范围：光学元器件制造、销售和技术服务；机械设备租赁；精密模具的
制造；电子产品、检测设备批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)。

    同兴达光电系本公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

    主要财务状况：截至 2017 年 9 月 30 日，同兴达光电总资产为 4,818,132.13
元，净资产为 4,813,731.88 元，2017 年 1 到 9 月尚未实现营业收入（处于筹建
期，未投产），净利润为-186,268.12 元。（以上数据未经审计。）

    三、担保协议主要内容

    公司本次拟为公司全资子公司提供总额不超过人民币 170,000 万元担保额
度的事项尚需经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，截止目
前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，公司对于公司全资子公司的担保尚
需相关金融机构审核同意方可执行，单项担保事项的协议签约时间以实际签署的
担保合同（或协议）为准，公司将严格按照股东大会授权范围实施相关担保事项。

   四、董事会意见

    公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要，被担保人为公司全资
子公司，可有效控制和防范担保风险。该担保行为符合全资子公司经营所需，不
存在损害公司权益的行为。

    董事会同意上述对外担保事项，并提请公司 2018 年第一次临时股东大会审
议通过后实施。

   五、独立董事意见

    作为公司的独立董事，对于公司提请拟于 2018 年度为全资子公司提供担保
额度事项发表独立意见如下：公司从有利于公司经营及发展考虑，公司为公司全
资子公司提供对外担保事项申请总额度符合公司主营业务经营情况，担保事项符
合公司经营行为，风险可控，同意公司为全资子公司进行担保，同时将该议案提
交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    六、监事会意见

    监事会认为：公司全资子公司赣州市同兴达电子科技有限公司、南昌同兴达
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精密光电有限公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债
务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司产生不利影响，公司
2018 年对公司全资子公司担保总额度人民币 170,000 万元符合公司及子公司实
际经营需要，同意该议案。

   七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    1、截止 2017 年 12 月 31 日，公司对外提供的担保均为对全资子公司的担保；
公司对全资子公司实际担保总额为人民币 33,000 万元，占公司经审计的最近一
期（2017 年 6 月 30 日）净资产值的比例为 37.81%。

    2、公司拟为公司全资子公司在 2018 年度提供担保总额为人民币 170,000
万元。截至公告日，公司对子公司担保且在有效期内的累计总额为人民币
203,000 万元（含本次担保），占公司经审计最近一期（2017 年 6 月 30 日）净资
产值的比例为 232.57%，占公司经审计最近一期（2017 年 6 月 30 日）总资产的
82.49%。

    3、公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而
应承担的损失金额。

    4、公司已发生对外担保事项中除为全资子公司向银行申请贷款而提供担保
外，无其他对外担保事项。

    特此公告。

                                              深圳同兴达科技股份有限公司

                                                           董事会

                                                     2018 年 2 月 6 日