同兴达（TXD）                              深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）



证券代码：002845             证券简称：同兴达              公告编号：2018-045



                   深圳同兴达科技股份有限公司
                第二届监事会第十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




       深圳同兴达科技股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2018 年 5 月 6
日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第二届监事会第十六次会
议的通知。本次会议于 2018 年 5 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。
本 次 会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，会议由监事会 主席朱长隆先生
主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序
均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决
议：

     一、审议通过了《关于调整深圳同兴达科技股份有限公司 2017 年预留限制
性股票数量的议案》。

     经审核，监事会认为：公司董事会本次对预留限制性股票数量的调整及审议
程序符合公司股权激励计划及相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东
利益的情况，同意将预留限制性股票的数量由1,086,016股调整为2,172,032股。

     表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

     二 、 审 议通 过 了 《关 于 公 司 2017 年限制 性 股 票激 励 计 划预 留 部 分授
予 事 项 的议 案 》。

     公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件
进行核实后，监事会认为：本次列入公司限制性股票激励计划预留授予部分激励
对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规
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范性文件规定的任职资格，不存在

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；

    本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规等规范性文
件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，
符合《深圳同兴达科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其
摘要》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。

    同意以 2018 年 5 月 17 日为授予日，向 3 名激励对象授予 144 万限制性股票。

    表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对，1票回避。

    三、备查文件

    公司第二届监事会第十六次会议决议。

    特 此 公告。




                                               深圳同兴达科技股份有限公司

                                                           监事会

                                                       2017 年 5 月 17 日