同兴达（TXD）                            深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）



证券代码：002845           证券简称：同兴达            公告编号：2019-029



                深圳同兴达科技股份有限公司
                2018 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、特别提示

    1、本次会议以现场投票与网络投票相结合方式召开；

    2、本次会议无新议案提交表决；

    3、本次会议无变更、取消、否决议案的情况。

    二、会议召开情况

    1、股东大会届次：2018 年年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会。

    3、会议主持人：董事长万锋先生。

    4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

    5、会议召开的日期时间：

    现场会议召开时间为 2019 年 4 月 4 日下午 14:30。

    网络投票时间：2019 年 4 月 3 日-2019 年 4 月 4 日，其中，通过深圳证券交
易所系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 4 日上午 9：30-11：30，下午 13：
00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2019 年 4 月 3
日 15：00 至 2019 年 4 月 4 日 15：00 任意时间。
同兴达（TXD）                         深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）


    6、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的交易所系统或互联
网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的
其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。

    7、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智
界 2 号楼 14 层会议室十二。

    三、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 129,600,000 股，占上市公司总
股份的 63.9091％。

    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 129,600,000 股，占上市公司总
股份的 63.9091％。

    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

    3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高管和见
证律师列席了本次股东大会。

    四、议案审议及表决情况

    本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：

    1、《关于<2018 年董事会工作报告>的议案》

    总表决情况：
同兴达（TXD）                                深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）


    同意 129,600,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     2、 《 关 于 <2018 年 年 度 报 告及 摘 要 >的议 案 》

    总表决情况：

    同意 129,600,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     3、 《 关 于 <2018 年 年 度 财 务决 算 报 告 >的 议 案 》

    总表决情况：

    同意 129,600,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     4、 《 关 于 <2018 年度 利 润 分配 预 案 >的 议 案 》
同兴达（TXD）                                深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）


     总表决情况：

     同意 129,600,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

     中小股东总表决情况：

     同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

     5、《 关 于 公 司 <2018 年 度 内部 控 制 自我 评 价 报告 >及 内 部控 制 规 则落
实 自 查 表的 议 案 》

     总表决情况：

     同意 129,600,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

     中小股东总表决情况：

     同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     6、《关于公司 2019 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

     总表决情况：

     同意 129,600,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

     中小股东总表决情况：
同兴达（TXD）                          深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）


    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    7、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计
机构的议案》

    总表决情况：

    同意 129,600,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    8、《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    总表决情况：

    同意 129,600,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    9、《关于公司及全资子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》

    总表决情况：

    同意 129,600,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同兴达（TXD）                          深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）


    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    10、《关于公司 2019 年拟向全资子公司提供担保额度的议案》

    总表决情况：

    同意 129,600,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    11、《关于变更公司注册地址的议案》

    总表决情况：

    同意 129,600,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    12、《关于修改公司章程的议案》

    总表决情况：

    同意 129,600,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
同兴达（TXD）                          深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）


认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    13、《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》

    总表决情况：

    同意 129,600,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    14、《关于<2018 年监事会工作报告>的议案》

    总表决情况：

    同意 129,600,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     五、律师出具的法律意见
同兴达（TXD）                             深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）


    综上所述，本所律师认为，同兴达本次股东大会的召集和召开程序、召集人
和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规
则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及同兴达公司章程的有关规定；本
次股东大会通过的决议合法有效。

     六、备查文件

     1、 公司 2018 年 年度股东 大会决议

     2、 北京德恒（深圳 ）律师事务所出具的《法律 意见书》

    特此公告。

                                                深圳同兴达科技股份有限公司

                                                             董事会

                                                       2019 年 4 月 4 日