同兴达（TXD）                                 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）



证券代码：002845               证券简称：同兴达                公告编号：2019-087



                深圳同兴达科技股份有限公司关于
         第二届监事会第二十九次会议决议的补充公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




     深 圳 同兴 达 科技 股份 有 限公 司 (以 下 简称“ 公司 ”)于 2019 年 11 月 6
日 在公 司会 议室 以现 场方 式召 开了 第二 届监 事会 第二 十九 次会 议， 于
2019 年 11 月 7 日 在 指定 信 息披 露媒 体 上刊 登了《 深圳 同兴 达 科技 股份 有
限 公 司第 二 届监 事会 第 二十 九 次会 议决 议 公告 》（公 告 编号 ：2019-080），
审 议 通过 了“ 议 案六 、《 关于 取 消 2019 年 度第 三 次临 时股 东 大会 部分 提
案 的 议 案 》 ” ， 由 于 工 作 人员 疏 忽 ， 未 对 该 议案 的 表 决 情 况 进 行 披露 ，
现 对 该议 案 的表 决情 况 补充 说 明如 下：

     六 、审议 通 过了《关 于 取 消 2019 年 度 第三 次 临时 股 东大 会 部分 提 案
的 议 案 》。

    公 司 于 2019 年 10 月 27 日 召开 了 第二 届监 事 会第 二 十九 次会 议 ，审
议 通 过了 《关 于 公司 非 公开 发行 股 票方 案的 议 案》、 《 关于 公 司 2019 年
度 非 公开 发 行股 票预 案 的议 案》等 议案 ，鉴 于公 司 实际 控 制人 、董 事长 、
总 经 理 万 锋 先 生 及 公 司 实 际控 制 人 、 副 董 事 长钟 小 平 先 生 的 对 公 司本 次
非 公 开 发 行 股 票 认 购 股 份 份额 有 所 调 整 ， 与 此相 关 的 议 案 均 需 修 订， 监
事 会 同 意 2019 年 第三 次 临时 股东 大 会取 消审 议 原《关 于公 司 非公 开发 行
股 票 方案 的 议案 》、《 关 于公 司 2019 年 度 非公 开发 行 股票 预 案的 议案 》、
《 关 于 批 准 与 万 锋 先 生 、 钟小 平 先 生 签 署 附 条件 生 效 的 股 份 认 购 协议 的
议 案 》 、 《 关 于 本 次 非 公 开发 行 股 票 涉 及 关 联交 易 的 议 案 》 、 《 关于 提
请 股 东大 会 批准 万锋 、钟 小平 先生 免 于以 要约 方 式增 持公 司 股份 的 议案 》，
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除 以 上 议 案 外 ， 第 二 届 监 事会 第 二 十 八 次 通 过的 需 要 提 交 股 东 大 会的 会
议 议 案， 继 续提 交 2019 年第 三次 临 时股 东大 会 审议 。

    表 决 结 果： 3 票 同 意、 0 票反 对 、0 票弃 权 。

     除 上 述内 容 外， 原公 告 的其 他 内容 不变 ， 由此 给广 大 投资 者造 成 的
不 便 ，我 们 深表 歉意 ， 敬请 广 大投 资者 谅 解。

    特此公告

                                                    深圳 同 兴达 科技 股 份有 限公 司

                                                              监 事会

                                                        2019 年 11 月 7 日