证券代码：002846          证券简称：英联股份           公告编号：2017-031



                   广东英联包装股份有限公司
         关于董事辞职暨董事会增补董事候选人的公告


本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近
日收到公司董事方平先生的书面辞职报告。方平先生因工作原因申请辞去公司第
二届董事会董事、提名委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司职务。根据《公
司法》、《公司章程》等有关规定，方平先生的辞职不会导致公司董事会人数低于
法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，该辞职报告自送达公司董事会之
日起生效。
    截至本公告披露日，方平先生持有公司股份 6,000,000 股，占公司股份总数
5%。方平先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规管理并继续履行其在公司
首发上市时作为公司董事所作出的承诺事项。
    公司及公司董事会对方平先生任职董事期间的勤勉工作及长期以来对公司
发展做出的贡献表示衷心感谢。
    根据《公司章程》之规定，公司董事会由 7 名董事组成。鉴于董事方平先生
已辞职，经公司董事长翁伟武先生提名，并经董事会提名委员会审核，公司于 2017
年 6 月 19 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于增补非独立董事的
议案》，同意增补夏红明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见
附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，可连选
连任。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，上述议案尚需提交公司
2017 年第二次临时股东大会审议。
    公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。


    特此公告。




                                              广东英联包装股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                 二〇一七年六月十九日




附：董事候选人简历

    夏红明先生：1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师。2004 年 7 月至 2007 年 3 月任乳源龙湾机械有限公司会计、财务科
长；2007 年 4 月至 2011 年 6 月先后任大华会计师事务所项目经理、经理、高级
经理；2011 年 6 月至 2014 年 6 月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经
理；2014 年 7 月至今任广东英联包装股份有限公司董事会秘书、财务总监；2017
年 6 月起担任副总经理。
    截至本公告披露日，夏红明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人及其他董事、监事、其他高级管理人员无关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规
及《公司章程》关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板
上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执
行人”。夏红明先生符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定
等要求的任职资格。