证券代码：002846              证券简称：英联股份         公告编号：2017-079




                      广东英联包装股份有限公司
                   第二届监事会第七次会议决议公告


    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议
于 2017 年 12 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2017 年
12 月 5 日以专人送达方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席邱佩乔女
士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票的方式审议以下议案：


    1、审议通过《关于<广东英联包装股份有限公司 2017 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：《广东英联包装股份有限公司 2017 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管
理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利
于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    《广东英联包装股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）摘要》
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《广东英联包装股份有限公司 2017 年
限 制 性 股 票 激 励 计 划 （ 草 案 ）》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     2、审议通过《关于<广东英联包装股份有限公司 2017 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》

     经审核，监事会认为:《广东英联包装股份有限公司 2017 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，考核
管理方法坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司限制性股票激励计划的顺
利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，有利于建
立长效激励和约束机制。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     3、审议通过《关于核查 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

     监事会对公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单进行了核查， 监事
会认为：《公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单》中的人员具备《公司
法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《广东
英联包装股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激
励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象合法、有效。
     公司将通过公司网站或者其他途径在公司内部公示激励对象的姓名和职务，
公示期不少于 10 天。监事会将对激励对象名单进行进一步审核，充分听取公示
意见。在公司股东大会审议本激励计划前 3 至 5 日披露监事会对激励对象名单审
核及公示情况的说明。
     详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份
有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     三、备查文件
     1、第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。


             广东英联包装股份有限公司
                      监事会
               二〇一七年十二月十一日