证券代码：002846             证券简称：英联股份         公告编号：2018-121



                    广东英联包装股份有限公司
               第二届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
议于 2018 年 10 月 21 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议
通知已于 2018 年 10 月 15 日以专人送达或邮件的方式送达公司全体董事及相关
与会人员。董事长翁伟武先生因公出差，过半数董事推举董事翁宝嘉女士担任本
次董事会会议主持人。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：参加现
场会议董事 3 名，通过通讯方式参加董事 4 名），公司监事和部分高级管理人员
列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司使用闲置募集资金不超过人民币 2,000 万元（含本数）暂时补充流动资
金，用于与公司主营业务相关生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超
过 6 个月。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事与保荐机构长江证券
承销保荐有限公司发表了明确的同意意见。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-123）。



    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第十八次会议决议
    2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
    3、长江证券承销保荐有限公司关于广东英联包装股份有限公司使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的核查意见


    特此公告。


                                               广东英联包装股份有限公司
                                                          董事会
                                                   二〇一八年十月二十一日