证券代码：002846                 证券简称：英联股份       公告编号：2019-062



                     广东英联包装股份有限公司
                   2018 年年度股东大会决议公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间
    （1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2019 年 5 月 19 日至 2019 年 5 月 20 日，其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 20 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 19 日下午
15:00 至 2019 年 5 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份
有限公司四楼会议室。
    3、召集人：公司董事会
    4、会议主持人：董事长翁伟武先生
    5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
    本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的规定。

                                         1
    （二）会议出席情况
    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 10 人，代
表有效表决权的股份 134,754,300 股，占公司有表决权股份总数的 69.2314%。其
中：
    （1）参加现场投票表决的股东及股东代表 9 人，代表有效表决权的股份
134,753,900 股，占公司有表决权股份总数的 69.2312%。
    （2）通过网络投票的股东 1 人，代表有效表决权的股份 400 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0002%。
    （3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 1
人，代表有效表决权的股份 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002％。
    2、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会
议，北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。


       二、议案审议及表决情况
    本次股东大会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决结果
如下：
    1、审议通过了《广东英联包装股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
    同意 134,753,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9997％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0003％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。


    2、审议通过了《广东英联包装股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》
总表决情况：
                                     2
    同意 134,753,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9997％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0003％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。


    3、审议通过了《广东英联包装股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》
总表决情况：
    同意 134,753,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9997％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0003％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。


    4、审议通过了《广东英联包装股份有限公司 2018 年度财务决算报告》
总表决情况：
    同意 134,753,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9997％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0003％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。


    5、审议通过了《广东英联包装股份有限公司 2019 年度财务预算报告》
                                     3
总表决情况：
    同意 134,753,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9997％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0003％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。


    6、审议通过了《广东英联包装股份有限公司 2018 年年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》
总表决情况：
    同意 134,753,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9997％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0003％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。


    7、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
总表决情况：
    同意 134,753,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9997％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0003％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
                                     4
    8、审议通过了《关于广东英联包装股份有限公司 2018 年年度利润分配方案
的议案》
总表决情况：
    同意 134,753,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9997％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0003％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。


    9、审议通过了《关于 2019 年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资
额度的议案》
总表决情况：
    同意 134,753,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9997％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0003％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。


    10、审议通过了《关于 2019 年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提
供担保暨关联交易的议案》
    总表决情况：
    同意 353,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8871％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1129％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
                                     5
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    本议案事项为关联交易，关联股东翁伟武先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、
翁伟博先生、蔡沛侬女士、柯丽婉女士已回避表决。


    11、审议通过了《关于 2019 年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提
供担保的议案》
总表决情况：
    同意 134,753,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9997％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0003％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    本议案为特别决议，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。


    12、审议通过了《关于 2019 年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
总表决情况：
    同意 134,753,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9997％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0003％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
                                     6
    13、审议通过了《关于 2019 年度使用自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
    同意 134,753,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9997％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0003％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了
法律意见，认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京国枫律
师事务所关于广东英联包装股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。


    四、备查文件
    1、公司 2018 年年度股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司 2018 年年度股东大
会股东大会的法律意见书。


    特此公告。
                                              广东英联包装股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇一九年五月二十日




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