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公司公告

英联股份:第二届监事会第二十次会议决议公告2019-06-29  

						证券代码:002846             证券简称:英联股份        公告编号:2019-072



                   广东英联包装股份有限公司
               第二届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会
议于 2019 年 6 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2019
年 6 月 22 日以专人送达方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席邱佩乔
女士召集并主持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的
规定,合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案:
    1、审议通过《关于公司关联方为公司及子公司申请授信提供抵押担保暨关
联交易的议案》
    经审核,监事会发表如下意见:公司关联方为公司及子公司向银行申请综合
授信额度提供抵押担保,并且免于收取担保费用,有利于保障公司日常经营资金
需要,支持了公司及子公司的发展,符合公司和全体股东的利益,同时也不会对
公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相
关规章制度的规定,不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的
情形。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公
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司关联方为公司及子公司申请授信提供抵押担保暨关联交易的公告》(公告编号:
2019-070)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。


    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第二十次会议决议


    特此公告。


                                                  广东英联包装股份有限公司
                                                          监事会
                                                   二〇一九年六月二十八日




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