英联股份：2019年第四次临时股东大会决议公告2019-07-16
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-075
广东英联包装股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2019 年 7 月 15 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2019 年 7 月 14 日至 2019 年 7 月 15 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 7 月 15 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 7 月 14 日下午
15:00 至 2019 年 7 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份
有限公司四楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长翁伟武先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的规定。
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（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 12 人，代
表股份总数 117,491,715 股，占公司有表决权股份总数的 60.3964%；代表有效表
决权的股份 563,715 股，占公司有表决权股份总数的 0.2898%。其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东代表 5 人，代表有效表决权的股份
535,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.2751%；本次股东大会现场会议回避表
决 5 人，合计回避表决股份总数 116,928,000 股。
（2）通过网络投票的股东 2 人，代表有效表决权的股份 28,615 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0147%。
（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 3
人，代表有效表决权的股份 28,715 股，占公司有表决权股份总数的 0.0148％。
2、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会
议，北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决结果
如下：
1、审议通过了《关于公司关联方为公司及子公司申请授信提供抵押担保暨
关联交易的议案》
总表决情况：
同意 563,715 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 28,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
关联股东翁伟武、翁伟炜、翁伟博、蔡沛侬、柯丽婉对本议案回避表决，其
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所代表的股份数不计入有效表决权股数，合计回避表决股份数量 116,928,000 股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了
法律意见，认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京国枫律
师事务所关于广东英联包装股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会的法律意
见书》。
四、备查文件
1、公司 2019 年第四次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司 2019 年第四次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十五日
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