证券代码：002847         证券简称：盐津铺子             公告编号：2019-002


                    盐津铺子食品股份有限公司

                第二届监事会第七次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况


    1、本次监事会由监事会主席兰波先生召集，会议通知于 2018 年 12 月 29
日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相
关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2019 年 1 月 10 日上午 10：00 在长沙市雨花区沙湾路运达
中央广场写字楼 A 座 32 楼公司小会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式
进行表决。
    3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人（其中：以通讯
方式表决 1 人，无委托出席情况）。
    4、本次监事会由监事会主席兰波先生主持。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事认真审议并表决了如下议案：
    1、审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；
    鉴于兰波先生与缪贤文先生辞去监事职务，公司监事会同意股东提名黄新开
先生与钟亚辉女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议
通过之日起至第二届监事会任期届满。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

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    2、审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；
    公司监事会同意向董事会提议召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关
于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。


                                        盐津铺子食品股份有限公司监事会
                                                 2019年1月14日




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