证券代码：002847          证券简称：盐津铺子           公告编号：2019-029



                    盐津铺子食品股份有限公司

                   2018年年度股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    （一）会议召开日期和时间：
    现场会议时间为：2019 年 3 月 29 日下午 14:30
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 3 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 3 月 28 日下午 15:00 至 2019 年 3 月
29 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼
A 座 32 楼，盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。
    （三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。
    （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （五）会议主持人：副董事长张学文先生。
    （六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公
司章程的规定。
    二、会议出席情况

    （一）出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计
9 人，代表有表决权的股份数额 88,371,462 股，占公司总股份数的 71.2673%。
    （二）现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 6 人，代表
有表决权的股份数额 88,321,462 股，占公司总股份数的 71.2270%。
    （三）网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 3 人，代表有表决权的股份数额
50,000 股,占公司总股份数的 0.0403%。
    （四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上
股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计 4 人，代表有表决权的股份数
额 440,000 股，占公司总股份数的 0.3548%。其中：通过现场投票的股东 1 人，
代表股份 390,000 股，占上市公司总股份的 0.3145％。通过网络投票的股东 3
人，代表股份 50,000 股，占上市公司总股份的 0.0403％。
    （五）公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人列席了会议，湖南
启元律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法
律意见书。

    三、议案审议情况

    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。
    审议表决结果如下：
    （一）审议通过了《关于公司 2018 年度财务会计报告的议案》
    同意 88,371,462 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
    其中：中小股东表决情况如下：
    同意 440,000 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0%。
    （二）审议通过了《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》
    同意 88,371,462 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
    其中：中小股东表决情况如下：
    同意 440,000 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0%。
    （三）审议通过了《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》
    同意 88,371,462 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
    其中：中小股东表决情况如下：
    同意 440,000 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0%。
    （四）审议通过了《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》
    同意 88,322,262 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9443%；
    反对 49,200 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0557%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
    其中：中小股东表决情况如下：
    同意 390,800 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
88.8182%；
    反对 49,200 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
11.1818%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0%。
    （五）审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
    同意 88,371,462 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
    其中：中小股东表决情况如下：
    同意 440,000 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0%。
    （六）审议通过了《关于〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
    同意 88,371,462 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
    其中：中小股东表决情况如下：
    同意 440,000 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0%。
    （七）审议通过了《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
    同意 88,371,462 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
    其中：中小股东表决情况如下：
    同意 440,000 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0%。
    （八）审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
    同意 88,371,462 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
    其中：中小股东表决情况如下：
    同意 440,000 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0%。
    （九）审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    同意 440,000 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
    其中：中小股东表决情况如下：
    同意 440,000 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0%。

    本议案涉及关联交易，关联股东湖南盐津铺子控股有限公司、张学武先生、
湖南昊平投资有限公司、张学文先生以及湖南盐津铺子同创企业（有限合伙）
已回避表决。

    （十）审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》
    同意 88,371,462 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
    其中：中小股东表决情况如下：
    同意 440,000 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0%。
    （十一）审议通过了《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》
    同意 88,371,462 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
    其中：中小股东表决情况如下：
    同意 440,000 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0%。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由湖南启元律师事务所莫彪、周晓玲律师见证，并出具了《湖
南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律
意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《盐津铺子食品股份有限
公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决
结果合法有效。

    五、备查文件

    （一）盐津铺子食品股份有限公司 2018 年年度股东大会决议。
    （二）湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司 2018 年年度股
东大会的法律意见书。


                                                盐津铺子食品股份有限公司
                                                         董事会
                                                       2019年4月1日