证券代码：002847          证券简称：盐津铺子           公告编号：2019-032



                     盐津铺子食品股份有限公司

                 2019年第二次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    （一）会议召开日期和时间：
    现场会议时间为：2019 年 4 月 11 日下午 14:30
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 4 月 11 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 10 日下午 15:00 至 2019 年 4 月
11 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼
A 座 32 楼，盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。
    （三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。
    （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （五）会议主持人：董事长张学武先生。
    （六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公
司章程的规定。
    二、会议出席情况

    （一）出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计
10 人，代表股份总数 88,184,762 股，占公司现有股本总额的 71.1167%。
    （二）现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 6 人，代表
股份总数 88,126,462 股，占公司现有股本总额的 71.0697%。
    （三）网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 4 人，代表股份总数 58,300 股,
占公司现有股本总额的 0.0470%。
    （四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上
股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计 5 人，代表股份总数 253,300
股，占公司现有股本总额的 0.2043%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股
份总数 195,000 股，占公司现有股本总额的 0.1573%。通过网络投票的股东 4 人，
代表股份总数 58,300 股，占公司现有股本总额的 0.0470%。
    （五）公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人列席了会议，湖南
启元律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法
律意见书。

    三、议案审议情况

    本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
    审议表决结果如下：
    （一）审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及摘
要的议案》
    同意 83,884,184 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
    其中：中小股东表决情况如下：
    同意 253,300 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0%。
    本次股权激励的激励对象王宾、朱正旺、邱湘平、杨斌、周少华、谭益升、
周建敏、王亚伟作为有限合伙人合计持有湖南盐津铺子同创企业（有限合伙）
35.63%的合伙份额，湖南盐津铺子同创企业（有限合伙）对上述议案回避表决。
    （二）审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
    同意 83,884,184 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
    其中：中小股东表决情况如下：
    同意 253,300 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0%。
    本次股权激励的激励对象王宾、朱正旺、邱湘平、杨斌、周少华、谭益升、
周建敏、王亚伟作为有限合伙人合计持有湖南盐津铺子同创企业（有限合伙）
35.63%的合伙份额，湖南盐津铺子同创企业（有限合伙）对上述议案回避表决。
    （三）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019 年限制性
股票激励计划有关事项的议案》
    同意 83,884,184 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
    其中：中小股东表决情况如下：
    同意 253,300 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0%。
    本次股权激励的激励对象王宾、朱正旺、邱湘平、杨斌、周少华、谭益升、
周建敏、王亚伟作为有限合伙人合计持有湖南盐津铺子同创企业（有限合伙）
35.63%的合伙份额，湖南盐津铺子同创企业（有限合伙）对上述议案回避表决。

    四、关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会审议的议案均为“特别决议议案”，须经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过，本次股东大会审议的议案，对中小投资者表决
作了单独计票。
    2、根据公司 2019 年 3 月 25 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》，公司独
立董事刘定华作为征集人按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定和其他
独立董事的委托，就本次股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股
东征集投票权。截至征集结束时间（2019 年 4 月 9 日 17:30），无股东向征集人
委托投票。本次股东大会委托独立董事投票的股东 0 名，代表股份 0 股份，占
公司总股本的 0%。

    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会由湖南启元律师事务所莫彪、周晓玲律师见证，并出具了《湖
南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会
的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《盐津铺子食品
股份有限公司章程》的规定；本次独立董事征集投票权的程序符合《上市公司股
权激励管理办法》相关规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程
序及表决结果合法有效。
    五、备查文件

    （一）盐津铺子食品股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。
    （二）湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司 2019 年第二次
临时股东大会的法律意见书。


                                              盐津铺子食品股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2019年4月12日